Короткий огляд:

• Міністерство юстиції США (DOJ) виступає проти прохання Романа Сторма відхилити позов у ​​справі Tornado Cash.

• Аргументи, висунуті Міністерством юстиції, кидають сумнів традиційному розумінню бізнесу з переказу грошей, що викликало широке занепокоєння в галузі.

• Юридичні експерти розкритикували позицію Міністерства юстиції, зазначивши, що вона може мати ширші наслідки для конфіденційності та самоохорони криптовалюти.

Міністерство юстиції США виступило проти клопотання Романа Шторма, розробника платформи Tornado Cash, про припинення справи, що викликало занепокоєння на ринку криптовалют.

У судовій заяві від 26 квітня Міністерство юстиції пояснило, чому вважає, що співзасновник Tornado Cash Роман Шторм має бути притягнутий до відповідальності.

У судовій заяві від 26 квітня Міністерство юстиції пояснило, чому вважає співзасновників Tornado Cash відповідальними за передбачувані злочини.

Попередження криптоспільноти про заперечення Міністерства юстиції

Міністерство юстиції висунуло численні звинувачення проти Романа Шторма та Романа Семенова, двох розробників, які розробили сервіс змішування криптовалют Tornado Cash. Звинувачення включають змову з метою відмивання грошей, ведення несанкціонованого бізнесу з переказу грошей і порушення санкцій, накладених Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Враховуючи серйозність звинувачень, правоохоронні органи вважають, що справжню природу послуги Tornado Cash слід залишити на розгляд присяжних. Тим часом правоохоронні органи висловили чіткий спротив спробам Storm відмовитися від обвинувачення, пояснивши, як працює його служба.

Крім того, правоохоронні органи поставили під сумнів твердження Storm про те, що Tornado Cash не займається переказом грошей через відсутність контролю над потоком коштів. Міністерство юстиції США чітко дало зрозуміти, що контроль над коштами не є необхідною умовою для визначення того, чи є бізнес бізнесом з переказу грошей.

Команда юристів Міністерства юстиції зазначила, що «визначення «переказу грошей» у Розділі 1960 не вимагає, щоб особа, яка здійснює переказ грошей, мала «контроль» над коштами, що передаються. Це визначення охоплює «переказ грошей будь-яким способом від імені громадськість'"Акт передачі грошей'.

Така позиція Міністерства юстиції викликала широке занепокоєння у сфері криптовалют. Багато галузевих експертів зазначали, що вирок у справі Tornado Cash може мати значний вплив на всю галузь. Кейтлін Лонг, генеральний директор Custodia Bank, особливо підкреслила, що розширення Міністерством юстиції визначення грошових переказників суперечить існуючим вказівкам Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і знаменує серйозний «зсув».

Головний юридичний директор Fund DeFi Аманда Тумінеллі також критично оцінила позицію Міністерства юстиції США (DOJ). Вона зазначила, що Міністерство юстиції допустило технічні помилки та неправильне застосування закону у своїх поданнях.

Тумінеллі додав: «Опозиція Міністерства юстиції щодо клопотання Романа Сторма про відхилення та виключення доказів у справі Tornado Cash повна технічних помилок і демонструє явну зневагу до конфіденційності та нових технологій, а також неправильне застосування закону».

Подібним чином редактор Freedom.Tech Сет зазначив, що уряди можуть мати намір забезпечити самоохорону особистих криптовалют у довгостроковій перспективі. Він навів кілька прикладів із заперечень Міністерства юстиції США (DOJ), які ілюструють намір адміністрації.

Сет дійшов висновку, що Міністерство юстиції намагається розширити визначення «бізнесу грошових послуг» (MSB). Метою цього може бути можливість запровадити нові правила щодо тих, хто надає послуги, які сприяють використанню криптовалюти, особливо коли ці послуги передбачають захист конфіденційності користувачів. Іншими словами, Міністерство юстиції США може шукати більших повноважень для регулювання та судового переслідування осіб або організацій, які сприяють використанню криптовалюти та забезпечують захист конфіденційності.

Між тим, Міністерство юстиції США (DOJ) зіткнулося з негативною реакцією з боку спільноти, яка виникає в той час, як уряд США нарощує свої зусилля з правозастосування у сфері криптовалют. Раніше ЗМІ повідомляли, що влада заарештувала співзасновника змішувача криптовалют Samourai Wallet. Samourai Wallet — це служба змішування криптовалют, яка дозволяє користувачам змішувати криптовалюти в серії транзакцій, щоб підвищити анонімність і ускладнити відстеження потоків коштів. #TornadoCash #DOJ