У ФБР закликали не використовувати криптосервіси без системи KYC, щоб уникнути втрати коштів

Представники ФБР випустили звернення, в якому застерегли громадян від використання криптосервісів для переказу грошей, які не відповідають вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і не мають реєстрації як фірми з надання грошових послуг (Money Services Businesses, MSB). Кошти на таких сервісах можуть бути заблоковані під час дій правоохоронців.

У бюро зазначили, що навіть ненавмисне використання подібних сервісів може спричинити «фінансові проблеми», оскільки кошти, що зберігаються на них, можуть бути вилучені владою через зв'язок зі злочинною діяльністю. Чиновники наголосили, що визначити ризикові сервіси дозволить відсутність у них системи ідентифікації клієнтів (KYC).

Вони підкреслили, що не слід використовувати сервіси, які не запитують ім'я, дату народження, адресу та посвідчення особи перед тим, як дозволити відправляти або отримувати гроші або криптовалюту.