P2P (Peer-to-Peer) шахрайство на Binance
1. Фальшиві продавці/покупці: шахраї видають себе за продавців або покупців на платформі однорангової торгівлі Binance. Вони можуть ініціювати угоди з користувачами, стверджуючи, що пропонують привабливі курси для купівлі або продажу криптовалют. Однак після початку торгівлі вони можуть зникнути, не завершивши транзакцію або не надавши узгоджені кошти.
2. Видача себе за іншу особу: шахраї видають себе за законних продавців або покупців, використовуючи схожі імена користувачів або зображення профілю. Вони можуть змусити користувачів ввести в оману думку, що вони мають справу з довіреною стороною, і зникнути після початку торгівлі.
3. Шахрайство з платежами: деякі шахраї маніпулюють процесом платежу, надаючи неправдиві підтвердження платежу або використовуючи оборотні методи оплати. Наприклад, вони можуть стверджувати, що надіслали банківський переказ або оплату через цифрові гаманці, але транзакція є фальшивою або оборотною. Поки жертва усвідомлює, шахрай вже отримав криптовалюту, не заплативши за неї.
4. Захоплення облікового запису: шахраї можуть скомпрометувати законні облікові записи Binance та використовувати їх для ініціювання торгів на одноранговій платформі. Потім вони можуть обманом змусити користувачів надіслати кошти на їхні власні гаманці, видаючи себе за власника облікового запису.
5. Шахрайство з відкликанням платежів: у деяких випадках шахраї можуть використовувати методи оплати, які дозволяють відкликання платежів, наприклад банківські перекази або певні цифрові гаманці. Після отримання криптовалюти вони ініціюють повернення платежу, скасовуючи платіж і залишаючи продавця без коштів і можливості повернути втрачену криптовалюту.
### Поради щодо уникнення P2P-шахрайства:
1. Перевірте контрагента: завжди перевіряйте особу та репутацію контрагента перед тим, як почати торгівлю. Перевірте їх історію торгівлі, оцінки відгуків і перевірте дані їх профілю.
2. Використовуйте безпечні способи оплати: віддавайте перевагу незворотним методам оплати, наприклад банківським переказам (з відповідними запобіжними заходами) або криптовалютам. За можливості уникайте способів оплати, які дозволяють повернення коштів.
3. Двічі перевіряйте підтвердження платежу: перевіряйте підтвердження платежу незалежно, особливо для банківських переказів або платежів цифрового гаманця. Не покладайтеся виключно на повідомлення від контрагента.
4. Використовуйте службу депонування Binance: під час торгівлі на одноранговій платформі Binance використовуйте вбудовану службу депонування, яку надає Binance. Це гарантує, що криптовалюта буде випущена лише після підтвердження платежу, що зменшує ризик шахрайства.
5. Стежте за попередженнями: будьте обережні з угодами, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, терміновими запитами на оплату або підозрілою поведінкою контрагента. Довіряйте своїм інстинктам і уникайте транзакцій, які викликають у вас відчуття дискомфорту.
Зберігаючи пильність і дотримуючись цих порад, користувачі можуть зменшити ризик стати жертвою шахрайства P2P на платформі Binance.#ScamRiskWarning
