Згідно з повідомленнями, з 2023 року Росія намагається відстежувати транзакції з криптовалютою та їх джерела. Російський Центробанк і Федеральна служба фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) виявили, що в даний час існує система, яка дозволяє приватним банкам відстежувати зв'язок між транзакціями на основі фіатних операцій і криптовалютним бізнесом.
Про це повідомили на форумі "Актуальні проблеми протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму", організованому Росфінмоніторингом. На форумі також стало відомо, що пілотний проект стартував у 2023 році, а з Росфінмоніторингом співпрацюють п'ять великих кредитних організацій. Очікується, що він триватиме до квітня наступного року, але його також можна продовжити.
Ілля Бушмельов, директор з управління портфелем партнера Росфінмоніторингу Innotech, сказав, що пілотний проект може допомогти банкам створити процедури «знай свого криптоклієнта» і «знай свою криптотранзакцію», і зазначив, що система може бути корисною для комплаєнсу та регуляторних цілей. . (Bitcoin.com)
