Регулятор цінних паперів Сполучених Штатів подав позов проти Geosyn Mining та його співзасновників, стверджуючи, що вони обдурили інвесторів на 5,6 мільйона доларів, збрехавши про кількість установок для майнінгу криптовалют, якими керує, використовуючи гроші клієнтів для особистих витрат.

Позов Комісії з цінних паперів і бірж від 24 квітня в федеральному суді Форт-Ворт, штат Техас, стверджував, що Geosyn, її генеральний директор Калеб Джозеф Уорд і колишній операційний директор Джеремі Джордж Макнатт обдурили близько 64 інвесторів через угоди про надання послуг, продані як цінні папери в період з листопада 2021 року по грудень 2022 року.

SEC стверджувала, що угоди про купівлю та керування криптовалютними майнерами від імені клієнтів за плату «неправдиво стверджували», що Geosyn мав контракти з постачальниками електроенергії на дешеву енергію, але насправді витрати були «на 40-50% вище» ставок він сказав клієнтам.

Уорд і Макнатт також брехали інвесторам про діяльність Geosyn, стверджувала SEC. У ньому стверджувалося, що з 1400 гірничодобувних установок Geosyn уклала угоди про придбання послуг, вона не придбала 400 з них і «ніколи не виводила більшість придбаних гірничодобувних машин в Інтернет».

Згідно з угодами Geosyn інвестори могли вибирати, яку криптовалюту добувати, як стверджувалося в позові, але фірма відхиляла запити на видобуток будь-чого, крім біткойнів (BTC).

Уорд (ліворуч) і Макнатт (праворуч) на заводі Geosyn у Спрінгтауні, штат Техас, у 2022 році. Джерело: Geosyn Mining

SEC заявила, що фірма виплачувала інвесторам BTC, щоб змусити їх «повірити, що їхні машини для майнінгу були робочими та прибутковими, хоча вони не були», і створила «фальшиві документи» з «сфабрикованими темпами виробництва та прибутками майнінгу».

SEC стверджує, що він заробив 320 000 доларів США на майнінгу BTC, але віддав інвесторам приблизно 354 500 доларів. Щоб компенсувати різницю, Макнатт придбав біткойн і надіслав його в Ward, щоб передати інвесторам, сказав регулятор.

SEC також стверджує, що Уорд і Макнатт незаконно привласнили близько 1,2 мільйона доларів інвесторських коштів для особистого користування, таких як їжа, нічні клуби, відпустка, зброя, годинники та судові витрати, включаючи випадок, коли Макнатт нібито використав кредитну картку фірми на весіллі в нічному клубі Лас-Вегаса вартістю 20 000 доларів. святкування» для Уорда та сімейну поїздку в Disney World за 49 000 доларів.

У ньому стверджувалося, що Уорд і Макнат використали ще 22 000 доларів інвесторів на алкотестер та інші витрати, пов’язані з ймовірними окремими арештами та засудженнями Макнатта та співробітника Geosyn за водіння в нетверезому стані під час криптоконференції в червні 2022 року.

Виділений уривок претензій SEC щодо ймовірного інциденту з керуванням у нетверезому стані. Джерело: SEC

До кінця 2022 року кошти нових інвесторів вичерпалися, і Geosyn мала менше 1900 доларів у банку — «нездатна отримати прибуток, оскільки не мала сприятливих контрактів на електроенергію, які Відповідачі рекламували інвесторам», — заявила SEC.

Пов’язане: попередження ФБР щодо засобів передачі криптовалюти «здається» спрямоване проти міксерів

Додалося, що в жовтні 2022 року Макнатт пішов і відмовився від власності. Уорд нібито зв’язався з владою, щоб повідомити про розтрату Макнатта, «не розкриваючи його власних незаконних привласнень», – заявила SEC.

Оскільки Geosyn перебував у «скрутному фінансовому становищі», на початку 2023 року Уорд надіслав інвесторам електронний лист із «IOU» для оплати їхніх боргів у біткойнах, а в червні того ж червня заявив, що подасть заяву про банкрутство, чого, за даними SEC, так і не сталося.

Регулятор попросив постійну судову заборону, відшкодування звинувачених у незаконних привласненнях і накладення штрафів на тріо.

Зв'язатися з Геозином, Уордом і Макнаттом для коментарів не вдалося.

Журнал: Регулювання криптовалют — чи має останнє слово голова SEC Гарі Генслер?