ФБР застерігає американців від використання незареєстрованих потокових сервісів криптовалюти
Американці повинні уникати крипто-послуг від компаній, які не зареєстровані як компанії з грошових послуг (MSB) згідно з федеральним законом і не дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей, згідно із заявою Центру скарг на злочини в Інтернеті (IC3) ФБР у четвер.
«Кілька простих кроків можуть запобігти ненавмисному використанню невідповідних послуг», — йдеться у заяві ФБР. «Наприклад, уникайте служб переказу грошей у криптовалюті, які не збирають інформацію про клієнта (KYC), коли це необхідно».
ФБР також запропонувало користувачам перевірити, чи зареєстрована компанія як компанія, що надає грошові послуги, за допомогою інструменту від Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN).
«ФБР нещодавно проводило правоохоронні операції проти криптовалютних сервісів, які не були ліцензовані згідно з федеральним законом», — йдеться в заяві. «Люди, які користуються неліцензійними послугами переказу грошей у криптовалюті, можуть зіткнутися з фінансовими проблемами під час дій правоохоронних органів, особливо якщо їхня криптовалюта змішана з коштами, отриманими незаконним шляхом».