ФБР застерігає від використання криптосервісів, зареєстрованих не MSB
Недотримання може призвести до втрати активів під час дій правоохоронних органів
Для безпеки перевірте реєстрацію криптосервісу за допомогою інструменту FinCEN
Федеральне бюро розслідувань США сьогодні попередило американців про ризики використання криптовалютних сервісів, які не зареєстровані як Money Services Businesses (MSB). У повідомленні, опублікованому Центром скарг на злочини в Інтернеті (IC3) ФБР, наголошується на важливості дотримання федеральних правил боротьби з відмиванням грошей.
Згідно з нещодавньою заявою ФБР, споживачі повинні проявляти обережність і переконатися, що будь-яка служба переказу грошей у криптовалюті відповідає необхідним вимогам законодавства, включаючи збір інформації «Знай свого клієнта» (KYC). Протоколи KYC зазвичай вимагають збору особистих даних, таких як ім’я, дата народження та адреса, щоб запобігти незаконній діяльності. ФБР підкреслило наявність інструменту FinCEN, який дозволяє користувачам перевіряти, чи зареєстрований бізнес як MSB, таким чином підтверджуючи його легітимність.
ФБР попереджає американців не використовувати #crypto-сервіси від фірм, які не зареєстровані як Money Services Businesses (MSB) згідно з федеральним законом… Coinbase + Kraken з’являються в інструменті Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN), який надається для перевірки зареєстрованих постачальників. pic.twitter.com/PGCvziukZM
— myTradeSignals (@mytradesignals) 25 квітня 2024 р
Крім того, у заяві зазначено, що залучення незареєстрованих сервісів може призвести до ускладнень, у тому числі потенційних фінансових збоїв під час дій правоохоронних органів. Такі служби також можуть бути ненавмисно залучені до незаконних транзакцій, що збільшує ризик для користувачів, чиї активи можуть потрапити в кримінальні розслідування.
ФБР рекомендує не використовувати будь-які криптосервіси, які не запитують важливу інформацію KYC перед здійсненням транзакцій. Вони попереджають, що таке нехтування може свідчити про недотримання федеральних законів, створюючи значні ризики для користувачів, включаючи втрату доступу до коштів під час придушення цих сервісів.
Це керівництво є відповіддю на нещодавні операції правоохоронних органів, спрямовані на невідповідні криптовалютні послуги, підкреслюючи поточні зусилля щодо захисту фінансової системи та захисту споживачів від потенційного шахрайства та іншої незаконної діяльності, пов’язаної з незареєстрованими засобами передачі криптовалюти.
Читайте також:
ФБР викрило головне кібершахрайство, вилучило активи на цілу суму
SBF відмовляється від прав на екстрадицію ФБР і маршалів США
Колишнього співробітника OpenSea звинувачують у схемі інсайдерської торгівлі NFT
Binance & Influencers зазнали незареєстрованих цінних паперів на 1 мільярд доларів
Genesis і Gemini продали незареєстровані цінні папери: розслідування SEC
Повідомлення ФБР попереджає про незареєстровані служби переказу крипто-грошей вперше з’явилося на Crypto News Land.