Біржа повинна передавати дані про користувачів, які торгують на 20 000 доларів на рік.
Згідно з судовим позовом від 30 червня, Kraken зобов’язали надати інформацію про своїх користувачів Службі внутрішніх доходів (IRS).
Це стосується користувачів із обсягом транзакцій до 20 000 доларів США
Kraken має надати IRS ідентифікаційну інформацію користувачів, які торгували криптовалютою на суму щонайменше 20 000 доларів США протягом року, що стосується користувачів, активних у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року, йдеться в заяві.
Суд постановив, що Kraken має надавати певну інформацію, таку як ім’я користувача, дата народження, податковий номер, адреса та контактна інформація.
Крім усього іншого, суд визнав, що запит уряду Кракена на інформацію був занадто широким. Зокрема, він вважає, що вимоги податкової служби до даних KYC/AML та інформації про роботу користувачів, власні кошти та джерело багатства є занадто широкими. Як наслідок, від Kraken поки не вимагали надавати ці дані податковій службі.
Окрім надання інформації про користувача, Kraken також має надавати певну інформацію в ланцюжку, таку як хеші транзакцій і адреси блокчейнів. Обсяг даних блокчейну, який Kraken повинен надати для облікового запису для «поділу ланцюжка», інакше хардфорк може вплинути на авуари користувачів, але в записах Kraken не враховується повністю.
Нарешті, Kraken має надати певні записи про транзакції — ті, які не підпадають під надто широкий запит уряду.
IRS роками шукає дані Kraken
Служба внутрішніх доходів (IRS) намагалася отримати записи користувачів Kraken принаймні з травня 2021 року, коли їй було дозволено видавати повістки до суду на біржу. Нинішня справа почалася в лютому 2023 року після того, як поліцейські почали намагатися виконати повістку 2021 року.
Раніше податкова служба отримувала доступ до даних клієнтів з інших криптоплатформ, включаючи Coinbase, Circle і SFOX.
Недавні опитування показують, що навіть якщо правила існують, переважна більшість інвесторів у криптовалюту не сплачує податки на свої інвестиції та прибутки. Різноманітні дії IRS проти бірж криптовалют, безсумнівно, спрямовані на боротьбу з цим явищем.