Митниця Гонконгу виявила справу про відмивання грошей на суму 1,8 мільярда гонконгських доларів, пов’язану з платформою для торгівлі віртуальною валютою (з сайту coinradar.net)

Митниця Гонконгу повідомила 18 числа, що нещодавно успішно розбила синдикат з відмивання грошей, у який було залучено понад 1,8 мільярда гонконгських доларів, і трьох людей було заарештовано.

Митниця Гонконгу заявила, що митники нещодавно вибрали трьох місцевих осіб на основі розвідувальної інформації. Вони виявили, що в період з червня 2021 року по липень 2022 року вони провели понад 1000 підозрілих транзакцій, включно з кількома місцевими компаніями та банківськими рахунками кошти, переведені з платформ для торгівлі віртуальними валютами, залучаючи понад 1,8 мільярда гонконгських доларів.

17 квітня митниця Гонконгу розпочала правоохоронні дії та провела рейд у 4 житлових будинках і 7 компаніях, у тому числі 2 обмінних пунктах, за підозрою в змові з метою «операції з майном, яке, як відомо або ймовірно, представляє доходи від кримінальних злочинів» (широко відоме як відмивання грошей). ) були затримані троє підозрюваних у причетності до справи – двоє чоловіків і одна жінка віком від 42 до 60 років.

Під час операції митники вилучили підозрювану причетність до кримінальної відповідальності, зокрема кілька мобільних телефонів, документи та печатки підприємства, банківські картки та документи на грошові перекази тощо.

Митниця Гонконгу повідомила, що троє заарештованих зараз перебувають під заставою до подальшого розслідування. Справа все ще розслідується, і не можна виключати нових арештів. #BTC #内容挖矿 #trading