Федеральна поліцейська служба Кенії проводить екстрадицію Надіма Анджарвалли, високопоставленого чиновника Binance, який втік з-під варти в Нігерії. Згідно з авторитетним джерелом уряду Нігерії, переданим Міжнародною організацією кримінальної поліції, гангстерський відмивач грошей Анджарвалла буде доставлений владі Нігерії протягом поточного тижня, повідомляє Punch. Загальна служба кенійської поліції вибрала Анджарваллу через його успішне уникнення захоплення в Нігерії.
Суперечка зосереджена на тому, чи Анджарвалла ухилявся від сплати податків, спекулював валютою та вимив 35,4 мільйона доларів через банк. Олукоєде, голова EFCC, оголосив, що Комісія активізувала свої зусилля для захоплення Анджарвалли та поверне його до Нігерії, щоб постати перед правосуддям. Зараз EFCC працює разом з іншими міжнародними правоохоронними органами, щоб забезпечити репатріацію Анджарвалли. EFCC – комісія, яка займається боротьбою з фінансовими злочинами, які можуть вплинути на ринок Forex через корупцію чи шахрайство в Нігерії – обвинувачений Анджарвалла.
Пильність EFCC призвела до арешту керівника Binance
Тісна співпраця між Комісією з економічних і фінансових злочинів (EFCC), Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол), поліцією Нігерії та поліцейською службою Кенії дедалі більше зосереджується на прискоренні екстрадиції Анджарвалли. Це створило необхідну міжнародну облогу, яка закінчилася екстрадицією підсудного з Кенії. Основна увага під час цих обговорень робиться на прискоренні процесу її екстрадиції, щоб її можна було якомога швидше повернути до нігерійського ув’язнення, що є метою таких обговорень.
Процес екстрадиції звинувачення Анджарвалли, який є керівником Binance, є дуже великим кроком для передбачуваних фінансових зловживань. Переслідування Анджарвалли з боку EFCC показує, наскільки серйозно налаштована комісія щодо недопущення того, щоб економічні злочини стали частиною економічної тканини Нігерії. Однак після арешту Анджарвалли в Кенії та незабаром екстрадиції до Нігерії влада хоче відбутися справедливості, яка, як вважають, причетна до фінансового злочину шахрая.
Судовий процес і судове переслідування
Нещодавній арешт EFCC і підготовлена екстрадиція Анджарвалли пов’язані з його роботою щодо Binance Holdings Limited та її посадових осіб. Такі ж звинувачення, разом з валютними спекуляціями та ухиленням від сплати податків, приписують Анджаваллі та Тіграну Гамбаряну. Хоча на даний момент Гамбарян вже перебуває за ґратами, процес екстрадиції Анджарвалли йде з великим успіхом. Мета EFCC у справі Анджарвалли відповідає її місії щодо запобігання злочинності у фінансовому секторі та захисту економічної цілісності Нігерії.
Повернення Анджарвалли з іншої країни підкреслює необхідність міжнародної співпраці країн у боротьбі з транснаціональними фінансовими злочинами. Вибагливість EFCC і близькість до правоохоронних органів у всьому світі є ознаками серйозності Нігерії у боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю.