🚨🚨🚨Митниця Гонконгу виявила синдикат відмивання грошей, у який залучено понад 1,8 мільярда гонконгських доларів
👀👀👀Переказуйте кошти за допомогою віртуальної валюти
Нещодавно митники вибрали трьох місцевих осіб на основі розвідувальних даних і з’ясували, що в період з червня 2021 року по липень 2022 року вони провели понад 1000 підозрілих транзакцій, відкривши кілька місцевих компаній і численні банківські рахунки перераховані платформою для торгівлі валютою, включали понад 1,8 мільярда гонконгських доларів.
Троє гонконгських осіб, підозрюваних у причетності до справи, — двоє чоловіків і одна жінка віком від 42 до 60 років. Вони є ключовими членами групи з відмивання грошей.
Відповідно до Указу про організовані та серйозні злочини, після засудження особа може бути оштрафована на суму до 5 мільйонів доларів США та позбавлена волі на 14 років, а також можуть бути конфісковані відповідні злочинні доходи.
👆👆👆Підпишіться за мною #链狱 , щоб вперше дізнатися про судову інформацію
