Суд Нігерії відклав запит про звільнення під заставу виконавчого директора Binance Тиграна Гамбаряна, який все ще утримується в урядовому центрі Кудже. Уповноважений з питань економіки та фінансових злочинів звернувся до Федерального високого суду в Абуджі під головуванням судді Емеки Нвайт з вимогою продовжити термін для подання чіткої відповіді на нові звинувачення, додані до захисту Гамбаряна його адвокатом.
Звинувачення у відмиванні грошей Binance та юридичні заплутаності
39-річний керівник відділу контролю за фінансовими злочинами та валютними порушеннями Гамбарян звинувачується США у відмиванні грошей і пов’язаних з цим звинуваченнях. гроші, що становлять близько 35,4 мільйона доларів, нібито від кримінальних справ.
У звинуваченнях стверджується, що з січня 2022 року по січень 2024 року Binance скасувала закони Crocs про форекс у Нігерії без легітимності. Крім того, EFCC продовжує утримувати Гамбаряна, стверджуючи, що він здійснив усі ці незаконні дії разом з іншим керівником, якого ще потрібно відстежити, який змовився з метою приховати походження цих коштів, як це передбачено Законом про відмивання грошей (запобігання та заборона) 2022 року. , а також Закон про іноземну валюту (моніторинг та інші положення) відповідно до місцевих ЗМІ в Нігерії
Однак ці конкуруючі дії з боку FIRS є винятковими, оскільки Binance стикається з іншими позовами з боку FIRS щодо іншої теми – ухилення від сплати податків – таким чином ілюструє всю увагу, яку вона отримує в країні. Тим не менш, команда Binance не брала участі в переговорах з урядом щодо вирішення конкретних і глобальних проблем із проведенням операцій у Нігерії.
Більш широкий вплив і проблеми з правами людини
Судовий процес тривав, коли Гамбарян подав до суду ще один позов про те, що відповідач, влада Нігерії, порушила його конституційне право на свободу. Ця дія стосується його попереднього затримання разом з Надімом Анджарвалою, регіональним менеджером Binance на африканському континенті, 28 лютого.
Однак арешти відбулися, коли уряд запровадив суворе обмеження на використання криптовалют для протидії валютним спекуляціям і стабілізації економіки.
Судовий процес, який раніше тривав протягом тривалого часу, має далекосяжні наслідки для названих осіб і криптовалютного бізнесу в Нігерії. Придушення криптовалюти урядом було одним із аспектів їхніх загальних зусиль, щоб задушити спекулятивну торгівлю валютою. Тоді випливає відкриття, що цей сценарій спричиняє значне знецінення найри, яка втратила 70% своєї вартості щодо долара США після торішніх реформ форекс.
По мірі того, як судовий розгляд буде розгортатися, міжнародне співтовариство та ключові сторони в країні будуть на місці, щоб вивчити вплив цих позовів на іноземні ділові операції та правила, які керують бізнесом у Нігерії. Слухання про звільнення під заставу 22 квітня, на якому буде визначено виконавчу владу, може виявитися поворотним моментом у цій резонансній справі, наслідки якого для іноземних керівників і транснаціональних компаній у складній правовій ситуації Нігерії можуть бути величезними.