CertiK Alert визначив Tornado Cash як найпопулярніший спосіб відмивання грошей для криптозлочинців.
Злочинці використовували Tornado Cash у понад 60 із усіх 224 інцидентів, зареєстрованих у першому кварталі 2024 року.
У першому кварталі 2024 року викрадачі цифрових активів провели через Tornado Cash близько 69 мільйонів доларів США.
CertiK Alert, платформа безпеки, яка контролює протоколи блокчейну, визначила Tornado Cash як метод, який найчастіше використовують зловмисники для відмивання вкрадених коштів в екосистемі блокчейну. За даними блокчейн-трекера, злочинці застосували Tornado Cash у понад 60 із усіх 224 інцидентів, зафіксованих у першому кварталі 2024 року.
#CertiKInsight 🚨З 224 інцидентів, які ми зафіксували в першому кварталі 2024 року, ми дослідили найпоширеніші методи відмивання вкрадених коштів. Незважаючи на санкції OFAC, @TornadoCash все ще використовувався зловмисниками в більшості інцидентів pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— Сповіщення CertiK (@CertiKAlert) 18 квітня 2024 р
Незважаючи на санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), відмивачі грошей надавали перевагу Tornado Cash іншим методам, включаючи криптовалютні обміни, перекази BTC і Railgun.
Водночас CertiK Alert зазначив, що кошти були відправлені безпосередньо на біржі в 47 зафіксованих інцидентах. Кошти, надіслані на біржі, становили 220 мільйонів доларів, частина з яких була заморожена.
Хоча злочинці використовували Tornado Cash для більшості зареєстрованих шахрайських транзакцій, CertiK Alert зазначив, що загальна сума транзакцій за допомогою цього методу в першому кварталі склала лише близько 69 мільйонів доларів. Отже, це означає, що окремі транзакції, здійснені за допомогою цього методу, були відносно меншими, ніж ті, що надсилаються безпосередньо на біржі.
Враховуючи, що основна частина відмиваних коштів проходила через біржі, CertiK Alert підкреслив необхідність попередження в режимі реального часу, коли виникають підозрілі інциденти. Платформа безпеки блокчейну порадила компаніям і організаціям використовувати спеціалізовані платформи, які можуть допомогти їм покращити стратегії відповідності, управління ризиками та боротьби з відмиванням грошей (AML).
Tornado Cash — це децентралізований тумблер із відкритим вихідним кодом, який працює на основі протоколів блокчейну, сумісних із віртуальною машиною Ethereum (EVM). Він використовується для змішування потенційно ідентифікованих коштів, щоб приховати слід до їх джерел.
Влада США наклала санкції на Tornado Cash через наслідки для безпеки та масове використання протоколу зловмисниками. У результаті кілька програм децентралізованого фінансування (DeFi) заборонили використання Tornado Cash на своїх платформах. Деякі з них включають Aave, Uniswap, dYdX і Balancer.
Повідомлення Крипто-злочинці віддають перевагу Tornado Cash над іншими методами відмивання грошей вперше з’явилося на Coin Edition.
