Як повідомляє Bloomberg, федеральний суд присяжних у Нью-Йорку обговорює справу, пов’язану з трейдером, звинуваченим у маніпулюванні біржею криптовалют Mango Markets з метою викрадення 110 мільйонів доларів. Обвинувачення стверджує, що 28-річний Аві Айзенберг використовував підроблені операції з токеном Mango, MNGO, для маніпулювання ф’ючерсними контрактами 11 жовтня 2022 року, завищивши вартість свопів на 1300% за 20 хвилин. Тоді Айзенберг нібито позичив під ці завищені контракти, щоб вкрасти активи з платформи.
Помічник прокурора США Пітер Девіс назвав ці дії «старомодними маніпуляціями та шахрайством», звинувативши Айзенберга у накачуванні ціни та брехні, щоб вкрасти гроші. Цей судовий процес, який розпочався минулого тижня, є першим випадком, коли журі США виносить рішення у справі про маніпулювання криптовалютним ринком.
Адвокат Айзенберга Брайан Кляйн стверджував, що його клієнт застосовував законну торгову стратегію, піддаючи ризику власні гроші та дотримуючись розумних контрактів, які контролювали децентралізовану фінансову платформу. Кляйн заявив, що Айзенберг не заперечує здійснення серії угод з протилежними довгими та короткими позиціями, але стверджував, що прийняття великих ризиків не є незаконним.
Айзенберга звинувачують у шахрайстві з товарами, маніпуляціях із товарами та шахрайстві з банківськими послугами. Після передбачуваної крадіжки Айзенберг погодився повернути 67 мільйонів доларів у криптовалюті в обмін на те, що DAO не переслідуватиме його або заморозить його активи, що залишилися. Він залишив Пуерто-Ріко, де жив, незабаром після того, як почав працювати з Mango, і полетів до Ізраїлю. Після повернення до Пуерто-Ріко 26 грудня 2022 року агенти США заарештували його. Відтоді він перебуває у в’язниці, оскільки суддя вирішив, що він може втекти до суду.
Обвинувачення стверджує, що Айзенберг здійснив деякі операції, неправдиво використовуючи особу українки після покупки її реєстраційної інформації. Він також нібито маніпулював ціною ф’ючерсних контрактів на основі відносної вартості MNGO та стейблкойна під назвою USDC. Захист стверджує, що Айзенберг не крав у Mango Markets, коли натискав кнопку «позичити» на платформі, стверджуючи, що він відкликав свої початкові інвестиції та прибутки від торгівлі, отримані на сайті.