• ZachXBT попередив криптоспільноту про дії, пов’язані з ймовірними серійними шахраями.

  • Криптодетектив виявив діяльність шахраїв на LeaperFinance, ZebraLending і GloriFinance.

  • Шахраї запускали афери на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche тощо.

ZachXBT, самозваний 2D-детектив у криптовалютній індустрії, попередив криптоспільноту про нещодавні дії, пов’язані з ймовірною групою серійних шахраїв. У серії публікацій минулих вихідних ZachXBT зазначив, що шахраї повернулися до екосистеми блокчейну, обманюючи нічого не підозрюючих користувачів за допомогою різних протоколів.

Оновлення: шахрай почав тролінг, перш ніж дезактивувати облікові записи Leaper Finance та Glori Finance X. Усі три веб-сайти для згаданих проектів тепер також офлайн. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14 квітня 2024 р

Детектив у ланцюжку спочатку попередив користувачів на X, що група шахраїв, які вкрали вісім цифр за допомогою Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire тощо, повернулася з новим проектом на Blast as LeaperFinance. За даними ZachXBT, шахраї профінансували адресу на Blast приблизно на 1 мільйон доларів США, відмитих із попередніх килимів, і почали додавати ліквідність, щоб наманити людей.

Тим часом криптодетектив поділився відомостями про те, як шахраї переміщували кошти через різні гаманці та ланцюжки, включаючи мости ETH та угоди обміну. Він зазначив, що в минулому група шахраїв дозволяла загальній заблокованій сумі (TVL) зрости до семизначної цифри, перш ніж викрасти всі кошти користувачів, внесені в протокол, і підробити документи KYC за допомогою аудиторських фірм низького рівня.

Крім того, ZachXBT стверджував, що та сама група шахраїв стоїть за ZebraLending on Base. Він зазначив, що продукт працює в реальному часі, його вартість становить 311 000 доларів США, і попередив користувачів зняти будь-які кошти, які вони могли внести на протокол.

ZachXBT також підкреслив, що ця ж група стоїть за протоколом GloriFinance, запущеним у мережі Arbitrum. На момент публікації детектив у мережі зазначив, що протокол накопичив до 1,4 мільйона доларів у TVL. Примітно, що він підтвердив, що всі три виявлені шахрайські проекти є форками Compound V2.

Надаючи додаткові докази, ZachXBT зазначив, що уважне спостереження показує, що всі найкращі власники GLORI додали ліквідність за рахунок коштів від афери Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Він також стверджував, що шахраї запустили афери на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche тощо.

Повідомлення Криптодетектив виявляє підозрілу діяльність відомих шахраїв вперше з’явилося на Coin Edition.