Британський уряд слідує за Сполученими Штатами з криптовалютами на суму понад 4,3 мільярда доларів.

Протягом останнього десятиліття чи близько того країни по всьому світу почали вилучати криптовалюти. Уряд США очолює список, володіючи майже 15,27 мільярдами доларів у криптовалютах. .

Ця величезна сума активів включає 212 847 BTC і 45 654 ETH.

Сполучені Штати лідирують з активами в 15,27 мільярда доларів

Silk Road є, мабуть, найвідомішим прикладом конфіскації криптовалюти урядом США, який у 2013 році вилучив приблизно 144 336 BTC. Silk Road був онлайн-чорним ринком, відомим використанням біткойнів для полегшення продажу наркотиків та інших незаконних товарів.

Інший популярний даркнет-ринок, AlphaBay, став мішенню влади США в 2017 році. Хоча точна кількість конфіскованої криптовалюти невідома, у попередніх звітах говорилося, що активи включали такі токени, як Bitcoin, Ethereum і Monero.

Через три роки Міністерство юстиції США вилучило приблизно 3,6 мільйона доларів у біткойнах у рамках розслідування ймовірного відмивання грошей і шахрайства на криптовалютній біржі Bitfinex і пов’язаному з нею емітенті стейблкойнів Tether.

Слідом за Сполученими Штатами йде уряд Сполученого Королівства, який володіє 612 450 BTC вартістю приблизно 4,34 мільярда доларів, згідно з даними, зібраними Arkham Intelligence.

Тим часом уряд Німеччини наразі володіє 498 590 BTC, які оцінюються приблизно в 3,53 мільярда доларів.

Примітно, що уряд Сальвадору став активним гравцем, володіючи 5718 BTC вартістю приблизно 405 мільйонів доларів США, головним чином завдяки своїй агресивній поведінці щодо купівлі.

Вилучення криптовалюти

Більшість криптоактивів у цих країнах походить від конфіскацій з різних причин. Це включає використання криптовалют у кримінальних розслідуваннях протиправних дій, таких як відмивання грошей, торгівля наркотиками, фінансування тероризму та кіберзлочинність. Правоохоронні органи вилучають криптоактиви в рамках своїх розслідувань з метою припинення злочинної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Уряди можуть конфіскувати криптовалюти в окремих осіб або компаній, підозрюваних в ухиленні від сплати податків через те, що вони не повідомляють про доходи або транзакції, пов’язані з криптовалютою. Арешт є засобом забезпечення дотримання податкового законодавства та забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань.

Крім того, криптовалютні біржі та інші платформи можуть бути зобов’язані дотримуватися відповідних правових норм щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і вимог «знай свого клієнта» (KYC). Конфіскація може відбуватися, коли організація не дотримується цих правил або бере участь у шахрайській діяльності. #美国政府 #比特币持有量