Прокуратура висунула звинувачення Девіду Пану, засновнику тайванської криптовалютної біржі ACE, і ще шістьом підозрюваним у шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з офіційним прес-релізом, суд постановив, що активи Пана мають бути конфісковані.

Розслідування шахрайства з криптовалютою завершується висуненням обвинувачення та конфіскацією активів

У січні 2024 року стало відомо, що одна з найбільших криптовалютних бірж Тайваню перебуває під розслідуванням поліції за підозрою в шахрайстві. Розслідування виявило «організовану» схему засновників ACE Exchange Девіда Пана та Ліна Нама, щоб «обдурити» жертв, щоб вони інвестували в нікчемні віртуальні валюти.

У рамках розслідування поліція провела рейди в 15 місцях, включаючи штаб-квартиру ACE, і заарештувала 14 осіб, у тому числі Пан і Лін. Крім того, під час рейду було вилучено 200 мільйонів нових тайваньських доларів на суму 6,4 мільйона доларів США.

Розслідування ймовірного відмивання грошей і шахрайства з боку ACE та її інвестиційної компанії Fuhai Digital Innovation триває. Цього тижня прокурори районної прокуратури Тайчжуна пред'явили Пану та шістьом іншим підозрюваним кримінальні звинувачення.

Підсудних звинуватили в порушенні Указу про попередження та боротьбу з організованою злочинністю, серйозному шахрайстві та відмиванні грошей. У прес-релізі зазначено, що постраждали 162 жертви, а сума збитків від шахрайства перевищила 340 мільйонів нових тайваньських доларів, приблизно 10,7 мільйонів доларів США.

Прокурор попросив тайванський суд визнати, що "обставини злочину серйозні, а злий умисел серйозний". Тому суддя погодив конфіскацію майна семи фігурантів.

Було вилучено криптовалюту на суму приблизно 3,48 мільйона NT$, а також нерухомість на суму 2,75 мільйона NT$, депозити на суму 140 000 NT$ і готівку на 485 000 NT$. Загальна сума конфіскованого перевищила 31,6 мільйона NT$.

Мережа брехні та відповідь ACE

Прокурори встановили, що обвинувачені проводили «офлайнові та позабіржові операції з віртуальною валютою» через додаток «Alfred Wallet».

Згідно з прес-релізом, Fuhai створив гаманець Alfred і надав картку A+Card з метою шахрайства. Ці картки зі збереженими цінностями у віртуальній валюті продавалися в партнерстві з підробленими інвестиційними онлайн-групами.

Шахраї за допомогою груп у соціальних мережах рекламують і рекламують інвестиції у віртуальну валюту, оскільки криптовалюти «можуть приносити значний прибуток». Крім того, вони рекламують купівлю токенів TIDE у певних дилерів.

За версією слідства, обвинувачені використовували загальну думку про те, що фізичні магазини заслуговують більшої довіри. Тому вони закликають жертв купувати свої токени в місцевих магазинах, уповноважених керувати гаманцем Fuhai Alfred.

Співробітники магазину допоможуть жертвам зберігати свої токени в гаманці Alfred за допомогою картки A+Card. Однак відповідачі використовували «операційну модель» програми для керування гаманцем. За допомогою цього методу адреси гаманців користувачів і потоки коштів можна контролювати з серверної частини, тоді як «переказ валютних потоків не можна публічно запитувати в реєстрі блокчейну».

Потім систему використовували для маніпулювання адресами гаманців користувачів і контролю над коштами з серверної частини. Коли жертви намагаються зняти свої кошти, учасники шахрайської групи виправдовуються, наприклад, «неправильний порядок» і «проблеми з рахунком» або відмовляються вказувати причину.

Після оголошення звинувачення ACE виступила із заявою, в якій відмежувалася від засновника. Криптовалютна біржа уточнила, що Alfred Wallet не є продуктом ACE, оскільки він був «розроблений третьою стороною на замовлення колишнього директора Девіда Пана».

Нарешті, біржа запевнила користувачів, що її умови торгівлі та роботи є нормальними та гарантують безпеку активів користувачів. #ACE交易所 #洗钱指控