Міністерство фінансів стурбоване дедалі більшим використанням криптовалюти терористами.
Департамент вимагає додаткових інструментів для захисту американців від зловмисників.
Ці терористичні групи, що базуються в Сирії, використовували біткойни для відмивання грошей у минулому.
Міністерство фінансів США висловило занепокоєння з приводу все більшого використання криптовалют терористами та злочинними групами для обходу санкцій. Про це 9 квітня заявив секретар департаменту Уоллі Адейемо, даючи свідчення в Комітеті з банківської справи, житлового будівництва та міських питань і Сенаті США.
За словами Адейемо, Міністерству фінансів потрібні додаткові інструменти для захисту американців, враховуючи зростаючу тенденцію до використання зловмисниками криптовалюти для незаконних транзакцій. Він навів деякі випадки, коли Аль-Каїда та інші пов’язані з нею терористичні групи, що базувалися в Сирії, керували мережею відмивання грошей у біткойнах, використовуючи платформи соціальних мереж для збору пожертвувань у криптовалюті.
Адейемо пояснив, що терористичне угруповання отримувало віртуальну валюту від онлайн-жертводавців і відмивало доходи через різні онлайн-біржі подарункових карток. Він також підкреслив, що Корпус вартових Ісламської революції-Кудс (IRGC-QF) передає криптовалюту ХАМАСу та Палестинському ісламському джихаду (PIJ) у Газі. Він зазначив, що це ще один випадок того, що зловмисники розгортають криптовалюту, щоб уникнути перевірки.
Крім того, Адейемо зазначив, що зловмисники можуть приховувати свою особу, використовуючи криптовалюти для транзакцій. Таким чином, вони намагаються уникнути контролю з боку департаменту, який ускладнює для них використання традиційних фінансових систем для транзакцій.
Незважаючи на те, що Міністерство фінансів визнає підстави для викорінення незаконного фінансування в екосистемі цифрових активів, Адейемо підкреслив необхідність створення режиму нагляду та правозастосування. Він вважає, що це зможе впоратися з тенденцією, що розвивається, оскільки все більше терористів, транснаціональних злочинців і держав-ізгоїв звертаються до цифрових активів.
Заступник секретаря скористався нагодою, щоб закликати громаду вжити заходів щодо пропозиції Міністерства фінансів. Пропозиція в основному зосереджена на трьох реформах, включаючи запровадження інструменту вторинних санкцій, спрямованого на іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють незаконному фінансуванню.
Департамент також запропонував модернізувати та ліквідувати прогалини в існуючих органах влади. Вони планують досягти цього, розширивши охоплення, щоб чітко охопити ключових гравців і основну діяльність навколо цифрових активів. Вони також планують усунути юрисдикційний ризик від офшорних криптовалютних платформ, який вони вважають серйозною проблемою.
Повідомлення Терористи звертаються до криптовалют, щоб обійти санкції: Департамент фінансів вперше з’явився на Coin Edition.
