Тигран Гамбарян, керівник Binance, який утримується в Нігерії, не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей, висунутих нігерійською владою.
Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) Нігерії звинуватила Binance і Gambrayan у відмиванні грошей і маніпулюванні валютою. Криптобіржа також стикається з чотирма пунктами звинувачень в ухиленні від сплати податків, поданих Федеральною службою внутрішніх доходів (FIRS).
Як повідомляється, 8 квітня 2024 року Гамбарян, поставши перед суддею Емекою Нвайт з відділу Федерального високого суду в Абуджі, не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення у відмиванні грошей.
Гамбарян має утримуватися у виправному центрі Кудже до розгляду його клопотання про звільнення під заставу 18 квітня 2024 року. Суддя переніс розгляд справи на 2 травня 2024 року для початку судового розгляду.
Гамбарян разом із Надімом Анджарваллою, регіональним менеджером Binance по Африці, що базується в Кенії, були затримані 26 лютого 2024 року після прибуття в країну для вирішення проблеми обмеження доступу до веб-сайту компанії. Пізніше Анджарвалла втік з країни за контрабандним паспортом, а уряд розпочав міжнародне полювання, щоб відновити британсько-кенійця.
РЕГУЛЮВАННЯ | Нігерія звертається до Інтерполу для отримання міжнародного ордера на арешт регіонального менеджера Binance, який втік
«Нас повідомили, що Надім більше не перебуває під вартою в Нігерії. Наша основна увага залишається на безпеці наших співробітників, і ми співпрацюємо з… pic.twitter.com/GhP7NxjVvc
— BitKE (@BitcoinKE) 26 березня 2024 р
Обидва керівники подали позов про порушення прав людини до Федерального високого суду Нігерії. Вони звернулися до офісу АНБ і нігерійського агентства з боротьби з корупцією, Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC), з проханням звільнити їх, повернути їхні паспорти та принести публічні вибачення.
Проблеми Binance в Нігерії пов’язані з обмінним курсом, через що компанія зрештою припинила торгівлю за участю найри. Місцева влада звинуватила платформу у зростанні обмінного курсу, а також звинуватила її в отриманні вигоди від «незаконних операцій».
Комітет Палати представників Нігерії з питань фінансових злочинів також звинуватив виконавчого директора Binance Річарда Тенга у відмові з’явитися перед комітетом, незважаючи на серію запрошень для інформування комітету щодо «повного ігнорування існуючих законів, що регулюють бізнес і фінансові операції в країна.'
Слідкуйте за нами в Твіттері, щоб отримувати останні публікації та оновлення
Приєднуйтеся до нашої спільноти Telegram і спілкуйтеся з нею
___________________________________________
___________________________________________
