Колишнього керівника юридичного відділу OneCoin засудили до чотирьох років за шахрайство та відмивання грошей
Ірина Ділкінська, екс-керівник юридичного управління
Слідкуйте за нами, доки ми не досягнемо 5000 підписників 🫂+ лайків 👍, щоб ми могли роздавати загальні подарунки. Дякую
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Compliance в OneCoin була засуджена до чотирьох років позбавлення волі після визнання провини за звинуваченнями в шахрайстві та змові з відмиванням грошей. Цей вирок був винесений окружним суддею США Едгардо Рамосом у Південному окрузі Нью-Йорка, що ознаменувало значний розвиток у поточних судових діях проти осіб, залучених до схеми OneCoin.
Судовий процес
Ділкінська була екстрадована з Болгарії до Сполучених Штатів у березні 2023 року, демонструючи міжнародну співпрацю в усуненні наслідків шахрайства з OneCoin. Її вирок свідчить про її участь в операціях і фінансових злочинах OneCoin, де вона відіграла важливу роль у відмиванні незаконних доходів на суму 110 мільйонів доларів для організації на Кайманових островах.
Її визнання провини в листопаді минулого року у змові, пов’язаній з її роллю в OneCoin, підкреслює правові наслідки її дій. На додаток до тюремного ув'язнення 42-річна громадянка Болгарії підлягає звільненню під наглядом на один місяць і позбавляє приголомшливих 111 440 000 доларів США.
Заяви органів влади
