Згідно з повідомленнями, розгляд справи проти керівника Binance Тиграна Гамбаряна відкладено до 19 квітня 2024 року.
За даними Bloomberg, Гамбарян залишиться під вартою в Нігерії, поки влада висуватиме звинувачення в ухиленні від сплати податків проти біржі криптовалют, Гамбаряна та другого керівника. Однак розгляд його справи відкладено на два тижні.
Гамбарян разом із Надімом Анджарваллою, регіональним менеджером Binance в Африці, що базується в Кенії, були затримані після прибуття в країну для вирішення проблеми обмеженого доступу до веб-сайту компанії. Офіс радника з національної безпеки Нігерії (АНБ) повідомив, що Анджавалла втік з країни за контрабандним паспортом.
РЕГУЛЮВАННЯ | Нігерія звертається до Інтерполу для отримання міжнародного ордера на арешт регіонального менеджера Binance, який втік
«Нас повідомили, що Надім більше не перебуває під вартою в Нігерії. Наша основна увага залишається на безпеці наших співробітників, і ми співпрацюємо з… pic.twitter.com/GhP7NxjVvc
— BitKE (@BitcoinKE) 26 березня 2024 р
Обидва керівники подали позов про порушення прав людини до Федерального високого суду Нігерії. Вони звернулися до офісу АНБ і нігерійського агентства по боротьбі з корупцією, Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC), з проханням звільнити їх, повернути їхні паспорти та принести публічні вибачення.
РЕГУЛЮВАННЯ | Затриманий керівник Binance Тигран Гамбарян подає до суду на владу Нігерії, вимагає звільнення та вибачень
«Єдина причина його затримання полягає в тому, що уряд запитує інформацію від Binance і висуває вимоги до компанії. Заявник не є членом… pic.twitter.com/xYLB468qSc
— BitKE (@BitcoinKE) 29 березня 2024 р
Останній крок щодо відкладення розгляду справи стався незважаючи на офіційне прохання Binance про звільнення Гамбаряна від влади.
РЕГУЛЮВАННЯ |#Binanceтепер закликає звільнити нігерійською владою посадовця з комплаєнсу
Binance сказав, що Гамбарян, колишній агент США, «не має повноважень приймати рішення в компанії і не повинен нести відповідальність, поки тривають дискусії між Binance і… pic.twitter.com/2aw1GGkq4H
— BitKE (@BitcoinKE) 4 квітня 2024 р
За даними Binance, Гамбарян, який очолює команду Binance з дотримання законодавства про фінансові злочини (FCC) і був найнятий у 2021 році для вирішення проблем із дотриманням вимог криптовалютного гіганта, раніше співпрацював з правоохоронними органами Нігерії. Він надав цінну інформацію, яка допомогла в боротьбі з шахрайством і відмиванням грошей на суму приблизно 400 000 доларів США.
РЕГУЛЮВАННЯ | Повідомляється, що за останні 4 роки Binance розглянула понад 600 запитів на інформацію від нігерійських правоохоронних органів
З червня 2020 року по лютий 2024 року #Binance, як повідомляється, задовольнив 626 інформаційних запитів від нігерійських правоохоронних органів із… pic.twitter.com/NSsbLSUz6u
— BitKE (@BitcoinKE) 30 березня 2024 р
Команда Гамбаряна організувала кілька тренінгів для співробітників правоохоронних органів Нігерії, зосереджуючись на ролі бірж в екосистемі цифрових активів, повідомляє Binance.
Тим часом колишній генеральний директор і засновник Binance ЧанПен «CZ» Чжао буде засуджений у федеральному суді Сполучених Штатів 30 квітня 2024 року після того, як він визнав себе винним за звинуваченням у неспроможності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей у Binance.
Визнання провини CZ було частиною більшої угоди з урядом США, згідно з якою він також залишив посаду генерального директора, а його компанія виплатила компенсацію в розмірі 4,3 мільярда доларів.
РЕГУЛЮВАННЯ |#Binanceзізнається у зловживаннях і заплатить штраф у розмірі 4 мільярдів доларів, оскільки генеральний директор-засновник йде у відставку
Федеральний уряд США також зробив попередження решті криптовалютної індустрії.https://t.co/wScRV3EGpb pic.twitter.com/Y4fYBhRmGm
— BitKE (@BitcoinKE) 22 листопада 2023 р
Слідкуйте за нами в Твіттері, щоб отримувати останні публікації та оновлення
Приєднуйтеся до нашої спільноти Telegram і спілкуйтеся з нею
_______________________________________
_______________________________________