Уряд Нігерії та Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) ініціювали скоординований план екстрадиції директора Binance Надіма Анджарвалли, який втік з-під варти 22 березня 2024 року.
Уряд Нігерії продовжує боротьбу з підозрілою криптоактивністю
Місцеві джерела повідомляють, що урядові джерела високого рівня в Нігерії 2 квітня приватно підтвердили, що процес екстрадиції Надіма Анджарвалли, регіонального директора Binance в Африці, почався разом із координацією з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) та урядами країн. Великобританія і Кенія.
«Процес екстрадиції пана Анджарвалли розпочато. Федеральний уряд співпрацює з Інтерполом, щоб екстрадувати його, втікача від законного ув’язнення, назад до Нігерії. Його спільники залишаються під вартою, і їм буде пред’явлено звинувачення в четвер (4 квітня) разом з Binance», – повідомило джерело.
Тим часом інше високопоставлене джерело служби безпеки ексклюзивно повідомило газеті, що співробітникам служби безпеки було доручено стежити за Анджарваллою перед його втечею, оскільки спеціальні слідчі наближалися до нього.
Нагадаємо, уряд Нігерії через офіс радника з національної безпеки заарештував Надіма Анджарваллу та Тиграна Гамбаряна, топ-менеджерів Binance, 28 лютого 2024 року.
Їх арешт відбувся під час візиту до Нігерії після того, як уряд заборонив діяльність Binance та інших великих криптовалютних бірж. У них вилучили закордонні паспорти.
Уряд Нігерії звинувачує Binance та керівників у відмиванні грошей на 35,4 мільйона доларів
27 лютого голова Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо оголосив, що за останній рік Binance сприяв трансакціям з Нігерії на суму 26 мільярдів доларів, причому джерелом цих коштів вважаються анонімні джерела та окремі інвестори.
У рамках процесу розслідування уряд Нігерії хоче, щоб біржа надала дані про 100 найкращих трейдерів/інвесторів країни разом із повною історією транзакцій усіх користувачів за останні шість місяців.
Через кілька днів після висунення цих вимог Надім Анджарвалла несподівано втік з країни за незвичайних обставин.
Повідомляється, що керівник Binance, який має подвійне громадянство Великобританії та Кенії, використав свій кенійський паспорт, щоб сісти на літак із західноафриканської країни. Його втеча викликала критику в Нігерії, і деякі експерти з безпеки висловили збентеження, оскільки він втік з-під варти, незважаючи на те, що перебував під наглядом сил безпеки.
Після втечі цього лідера 28 березня антикорупційне агентство Нігерії, Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC), звинуватило Binance Holdings Limited і Гамбаряна в підозрі у причетності до відмивання грошей.
Тим часом Binance ексклюзивно повідомила місцевій газеті 3 квітня, що Тигран Гамбарян, посадовець Binance, який залишається під вартою, не є частиною керівництва компанії, але виконує роль правоохоронних органів і не має повноважень приймати рішення або розкривати дані про їх 100 найкращих трейдерів Нігерії.
У заяві Binance йдеться:
Binance з повагою рекомендує не стягувати звинувачення з Тиграна Гамбаряна, який не має повноважень приймати рішення в компанії, поки тривають поточні дискусії між Binance та урядовцями Нігерії.
