Колишнього керівника юридичного відділу та комплаєнсу для схеми шахрайства OneCoin Ірину Ділінську засудили до чотирьох років позбавлення волі після того, як вона визнала себе винною у сприянні відмиванню мільйонів доларів. Суддя, який виніс їй вирок, описав її як «жінку великого розуму та жінку, яка повинна була знати краще».

Окружний суддя Сполучених Штатів Едгардо Рамос засудив 42-річну Ділкінську до чотирьох років ув'язнення разом з одним місяцем звільнення під наглядом і позбавив її 111 мільйонів доларів як відшкодування.

Незважаючи на прохання Ділінської уникнути тюремного ув’язнення та повернутися додому, щоб піклуватися про своїх маленьких дітей у Болгарії, суддя Рамос відхилив прохання, наголошуючи на тому, що Ділінська усвідомлювала правові наслідки своїх дій під час участі в схемі Понці на 4 мільярди доларів.

10 листопада Ділінська визнала себе винною у шахрайстві та відмиванні грошей у федеральному суді Манхеттена, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вона є останнім керівником OneCoin, якому загрожує ув'язнення за причетність до схеми шахрайства. Минулого року співзасновника Карла Себастьяна Грінвуда засудили до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Компанія OneCoin, заснована Руєю Ігнатовою та Грінвудом у 2014 році, пообіцяла інвесторам гарантований прибуток від фіктивної криптовалюти під назвою OneCoin. Однак пізніше виявилося, що це була піраміда, яка працювала без функціонуючого блокчейну.

Ігнатова, також відома як «Криптокоролева», залишається на свободі після зникнення безвісти в 2017 році після викриття шахрайської діяльності OneCoin. Незважаючи на викриття у 2015 році, OneCoin вдалося отримати понад 4,3 мільярда доларів доходу та зафіксувати прибуток у розмірі майже 3 мільярдів доларів між 2014 та 2016 роками.

Повідомлення Голова правового відділу OneCoin отримав 4 роки позбавлення волі за шахрайство з криптовалютою на суму 4 мільярди доларів США вперше з’явилося на Baffic.