Тигран Гамбарян, громадянин США, відомий у всьому світі як людина, повністю віддана правоохоронним органам. Протягом десяти років він працював федеральним агентом США, розслідуючи справи, пов’язані з національною безпекою, фінансуванням тероризму, крадіжкою особистих даних, розповсюдженням дитячої порнографії, ухиленням від сплати податків і порушенням банківської таємниці. У складі елітної групи кіберрозслідувань відділу кримінальних розслідувань Міністерства фінансів США (IRS-CI) Тигран керував кількома багатомільярдними розслідуваннями, зокрема розслідування корупції у Шовковому шляху, біткойн-біржі BTC-e та Mt. Gox. рубати.

Він також відіграв ключову роль у розслідуванні Alphabay, Welcome2Video та гучного зламу «VIP» Twitter, працюючи разом із Федеральним бюро розслідувань та Секретною службою США. Пізніше Тигран взяв на себе роль представника IRS-CI у Національній об’єднаній оперативній групі з кіберрозслідувань (NCIJTF), зосереджуючись на національній безпеці та фінансуванні тероризму.

Тигран настільки відомий як видатний у світі дослідник кіберзлочинів, що була написана книга «Tracers in the Dark» про його зусилля з ліквідації деяких із найвідоміших кіберзлочинців в історії.

Зважаючи на це, Тіграна найняли у 2021 році, щоб допомогти Binance вирішити минулі проблеми з відповідністю. Як голова команди Binance з дотримання вимог щодо фінансових злочинів (FCC), він був рішучим прихильником того, щоб Binance розробляла політику та створювала можливості відповідності, які встановлювали нові галузеві стандарти. У 2022 та 2023 роках команда Tigran з контролю за фінансовими злочинами допомогла світовим правоохоронним органам заморозити та конфіскувати активи на суму понад 2,2 мільярда доларів США, у тому числі понад 285 мільйонів доларів США у співпраці з такими відомствами США, як ФБР, Міністерство юстиції, DEA та іншими.

За останні кілька років він разом зі своєю командою FCC відповів на понад 600 запитів на інформацію, що надходили від нігерійських правоохоронних органів або стосувалися розслідувань, що стосуються Нігерії. Надана інформація допомогла боротися зі злочинами, починаючи від шахрайства та шахрайства до відмивання грошей, шантажу, викрадення людей і здирництва, що призвело до численних блокувань і конфіскацій активів на загальну суму понад 400 000 доларів США.

Команда Тиграна також провела кілька тренінгів для нігерійських борців зі злочинністю про роль бірж в екосистемі цифрових активів. Це включало тригодинний онлайн-семінар для 70 нігерійських посадовців EFCC у середині 2023 року та, наприкінці минулого року, дві сесії на повний день для посадових осіб EFCC в Абуджі та Лагосі, на кожному з яких були присутні понад 30 слідчих.

Тигран є суворим професіоналом правоохоронних органів і не є частиною менеджменту Binance. Незважаючи на те, що він залишив офіційну службу в уряді США, він з тих пір залишався повністю відданим ролі офіцера правоохоронних органів, діючи як глобальний захисник належного управління та прозорої регулятивної фінансової практики.

Binance з повагою просить, щоб Тігран Гамбарян, який не має повноважень приймати рішення в компанії, не притягувався до відповідальності, поки тривають поточні дискусії між Binance та офіційними особами уряду Нігерії.