Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про новий раунд санкцій проти компаній, пов’язаних із криптовалютою, які мають зв’язки з Росією. Цей захід є частиною зусиль уряду США по боротьбі з установами, визначеними OFAC, які ухиляються від санкцій через послуги віртуальних активів.

OFAC визначає криптокомпанії, пов’язані з Росією

Міністерство фінансів США нещодавно внесло в список 13 організацій і 2 фізичних осіб, звинувативши їх у сприянні транзакціям і наданні криптографічних послуг, щоб допомогти йому «ухилитися від санкцій».

Нове позначення спрямоване на компанії, які обслуговують основну фінансову інфраструктуру Росії та працюють у «секторах фінансових послуг і технологій економіки Російської Федерації».

До списку входять російські особи та особи, пов’язані з Росією, які розробляють і надають послуги віртуальних активів, які «дозволяють організаціям, визначеним OFAC, уникати санкцій США».

Цей крок забороняє транзакції та взаємодію між усіма визначеними організаціями та фізичними особами США. Це є частиною зусиль OFAC і G7 щодо боротьби з ухиленням визначених сторін від санкцій і заходів експортного контролю.

Браян Е. Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, пояснив:

Росія все більше звертається до альтернативних механізмів платежів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати свою війну проти України. Оскільки Кремль прагне використовувати організації у сфері фінтех, Міністерство фінансів продовжуватиме викривати та перешкоджати компаніям, які прагнуть допомогти російським фінансовим установам, які перебувають під санкціями, відновити зв’язок із світовою фінансовою системою.

Дані в ланцюжку показують, що Bitpapa і Netex24 допомагають ухилятися від санкцій

Дослідницька компанія блокчейну Chainalysis опублікувала звіт, у якому аналізує дві організації, нещодавно визначені OFAC: Netex24, московську фінтех-компанію, яка керує криптобіржею, і Bitpapa, компанію, яка полегшує платежі для російських криптобізнесів. Одноранговий (P2P) біржі, усі ці компанії є в списку OFAC.

За останні два роки ці дві компанії були посередниками у значних угодах для організацій, які потрапили під санкції, йдеться у звіті.

Компанія визначила «кластери, пов’язані з цими двома послугами» через дані в мережі. У звіті зокрема зазначено, що біржі та ринки даркнету, які не запровадили процедури «знай свого клієнта» (KYC), становлять значну частину торгової історії цих компаній.

Трансакції включали російськомовні веб-сайти, які пропонували депозити та зняття коштів у російських банках, які перебувають під санкціями. Обидві компанії спостерігали значні відтоки коштів, які використовувалися для, здавалося б, незаконних цілей.

Згідно з даними Chainalysis, з жовтня 2019 року по березень 2024 року відтік Bitpapa до санкційних організацій становив 52% і 32,6% до темних ринків. При цьому відтік Netex24 на ринок даркнету склав 46,7% і 23,4% – на підсанкційні організації.

З початку війни Росії в Україні у 2022 році сукупна вартість, яку ці компанії відправили підсанкційним сторонам, зросла. Як показано на діаграмі вище, з другої половини 2023 року зросли як ринкові транзакції даркнету, так і транзакції підсанкційних організацій, перевищивши 75 мільйонів доларів.

Згідно зі звітом, дві організації перевели криптовалюти на мільйони доларів на ринок Hydra та криптобіржу Garantext. Крім того, ці компанії сприяли транзакціям для кількох проросійських ополчень і пропагандистських груп, у тому числі MOO Veche, визначеного OFAC.

Уряд США посилив придушення організацій, які обходять санкції за допомогою послуг, пов’язаних із криптовалютою. У рамках постійних зусиль у січні цього року були накладені санкції на платформи, які сприяли торгівлі криптовалютами, у зв’язку з просуванням терористичної організації ХАМАС.

Крім того, Сполучені Штати розправилися з мікшерами криптовалют, де злочинці зловживали цими інструментами конфіденційності, зокрема заборонили Tornado Cash та його засновника, що викликало занепокоєння у криптоспільноті. #美国财政部 #俄罗斯制裁