Великий скандал: криптобіржу KuCoin звинувачують у порушенні законів США про відмивання грошей!
У вівторок федеральна прокуратура Манхеттена звинуватила KuCoin, одну з найбільших у світі криптовалютних бірж, у порушенні законів США про відмивання грошей через нехтування перевіркою клієнтів з моменту її заснування в 2017 році.
Прокуратура заявила, що біржа, що базується на Сейшельських островах, не була зареєстрована в Міністерстві фінансів для ведення бізнесу з клієнтами США і не встановила процедури перевірки особистості клієнтів, як того вимагає законодавство США.
KuCoin оголосила на сайті X у соціальних мережах, що активи клієнтів у безпеці та що її юристи розглядають звинувачення.
«KuCoin поважає закони та правила різних країн і суворо дотримується стандартів відповідності», — сказав він.
Прокуратура також подала позов проти засновників біржі, громадян Китаю Чун Ган (34) і Ке Тан (39) за звинуваченням у змові. За словами прокуратури, вони досі перебувають на волі.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США подала окремий позов проти KuCoin, стверджуючи, що компанія не зареєструвала свої ф’ючерсні та свопові операції з регулятором.