Новини: криптовалютну біржу KuCoin звинуватили в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей, згідно з владою США. Його також висунули звинувачення згідно з правилами банківської таємниці.

Нижче дивимося всі деталі.

Обмін KuCoin і закон про банківську таємницю

Як і очікувалося, федеральна прокуратура Сполучених Штатів звинуватила криптовалютну біржу KuCoin разом із двома її засновниками в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідно до звинувачень, біржа діяла в Сполучених Штатах без реєстрації, обманювала інвесторів щодо своїх операцій у Сполучених Штатах і не змогла запровадити програму боротьби з відмиванням грошей відповідно до урядових постанов.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що KuCoin, яким керують засновники Чун Ган і Ке Тан, працює як платформа грошових переказів для понад 30 мільйонів клієнтів.

Це без відповідної програми ідентифікації клієнтів (KYC) або боротьби з відмиванням грошей (AML) до 2023 року.

Навіть коли програма KYC була запроваджена, вона не поширювалася на існуючих клієнтів. Однак Ган і Тан не були заарештовані, повідомляє міністерство юстиції.

В обвинувальному висновку також підкреслюється, що KuCoin не зареєстрована в Мережі боротьби з фінансовими злочинами США як компанія, що надає фінансові послуги.

Через відсутність заходів KYC і AML KuCoin використовувався для відмивання доходів від підозрілої та злочинної діяльності. Серед цих порушень – порушення санкцій, ринки даркнету та схеми, що включають зловмисне програмне забезпечення, програми-вимагачі та шахрайство.

У звинуваченнях йшлося про переказ понад 3,2 мільйона доларів у криптовалютах від Tornado Cash, підсанкційного міксера криптовалют, до KuCoin.

Крім того, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов проти KuCoin. Зокрема, стверджуючи, що біржа не була належним чином зареєстрована як торговець комісійними ф’ючерсами.

Крім того, здається, що він не впровадив програму KYC, еквівалентну правилам CFTC.

Звинувачення США: справа викриває підозрілі операції

CFTC вимагає грошових санкцій, заборони торгівлі та реєстрації, а також судової заборони. Тим часом Міністерство юстиції вимагає конфіскації разом із кримінальним покаранням.

Спеціальний агент, відповідальний за розслідування національної безпеки, Даррен Маккормак, описав KuCoin як «імовірну багатомільярдну злочинну змову». Він також підкреслив її важливість як однієї з найбільших бірж криптовалют.

Прокурор Сполучених Штатів Демієн Вільямс заявив, що KuCoin активно приховував той факт, що велика кількість американських користувачів торгували на його платформі.

KuCoin, зазначає Вільямс, використав свою велику клієнтську базу в Сполучених Штатах, щоб стати однією з найкращих деривативів і спотових бірж у світі криптовалют. Це з мільярдами доларів щоденних транзакцій і трильйонами доларів річного обсягу.

Менеджери KuCoin не впровадили навіть елементарну політику боротьби з відмиванням грошей і дозволили біржі працювати в тіні фінансових ринків. Таким чином, слугуючи сховком для відмивання незаконних коштів.

За оцінками, KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів і відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів.

Оголошення призвело до зниження нативного токена KuCoin (KCS) на 5%, тоді як ціна біткойна (BTC) впала на 1%. Однак він підтримує високу волатильність зі значенням, що коливається близько 70 000 доларів США.

Ці дії відбулися незабаром після того, як Міністерство юстиції, CFTC і Міністерство фінансів усунули аналогічні звинувачення проти Binance, найбільшої в світі біржі криптовалют за обсягом торгів.