Основні висновки

  • Цей блог має на меті ознайомити користувачів із криптовалютним шахрайством, поширеним на ринку однорангової торгівлі (P2P), особливо тих, які поширені в країнах, що розвиваються.

  • Деякі з найпоширеніших шахрайств із криптовалютою на Binance P2P включають шахрайство з продажем облікових записів, шахрайство через SMS та шахрайство електронною поштою.

  • Ми також пояснимо загальні ознаки, за якими можна розпізнати ці види шахрайства, а також поради, як їх уникнути.

Виявлення шахрайства з цифровою валютою

У світі криптовалют, що швидко розвивається, важливо бути в курсі потенційних загроз. Незважаючи на те, що галузь наповнена нескінченними можливостями, вона також відкриває нові горизонти для шахраїв, які підстерігають невинних жертв.

Зловмисники використовують різноманітні методи, які постійно змінюються, щоб обманювати жертв і використовувати їхні важко зароблені активи. Тому користувачам важливо бути в курсі останніх тенденцій шахрайства, щоб захистити себе та свої інвестиції.

У цьому блозі ми прагнемо висвітлити три найпоширеніші шахрайства, які зараз зачіпають користувачів Binance, особливо в країнах, що розвиваються. Розуміючи, як вони працюють і загальні ознаки, на які слід звернути увагу, користувачі можуть посилити свій захист від цих оманливих недоліків.

Шахрайство, пов'язане з продажем акаунтів

У контексті Binance шахрайство з продажем облікового запису відбувається, коли користувачів переконують надати дані свого облікового запису шахраю, зазвичай з обіцянкою величезної фінансової винагороди. Цей обмін зазвичай передбачає продаж як облікового запису Binance, так і пов’язаного з ним банківського рахунку.

Потім шахрай видає себе за продавця, рекламуючи підроблені продукти або послуги людям, які не є на платформі Binance. Його план, як правило, полягає в отриманні оплати за контрафактні продукти або послуги на банківський рахунок, пов’язаний із проданим обліковим записом Binance. Потім він використовує ці вкрадені кошти для покупки криптовалюти на Binance P2P.

Жертви усвідомлюють, що їх ошукали, коли продуктів або послуг, за які вони заплатили, більше немає. Вони повідомляють про це шахрайство, через що банківський рахунок, пов’язаний із проданим обліковим записом Binance, було заморожено. Це призупинення також може вплинути на інші облікові записи, пов’язані з цим обліковим записом, включаючи P2P-рахунки контрагента, через які проходили вкрадені кошти. 

Особа, яка спочатку володіла обліковим записом, може мати серйозні юридичні та фінансові проблеми, навіть якщо вона не знає, що відбувається. Тому дуже важливо не повідомляти та не продавати дані свого банківського рахунку або облікового запису Binance.

Поради, як захистити себе

  • Зміцніть своє розуміння правил для ваших банківських рахунків і рахунків Binance, оскільки вони зазвичай забороняють продавати або ділитися обліковими записами з іншими.

  • Постійно стежте за своїми обліковими записами на наявність будь-яких підозрілих транзакцій, регулярно змінюйте паролі та ввімкніть двофакторну автентифікацію для додаткового рівня захисту.

  • Якщо є будь-які ознаки того, що ваш рахунок міг бути скомпрометований, негайно повідомте ці деталі своєму банку та Binance. Крім того, обов’язково зв’яжіться з нашою службою підтримки клієнтів, щоб зменшити можливі збитки.

СМС шахрайства

SMS-шахрайство відбувається, коли шахрай надсилає фальшиве текстове повідомлення, щоб змусити жертву подумати, що вона отримала гроші. Шахраї можуть зробити SMS-повідомлення схожими на ті, які банки або додатки для цифрових гаманців надсилають своїм користувачам. Таким чином, ці повідомлення можуть змусити користувачів повірити, що вони вже отримали кошти на свої банківські рахунки, спонукаючи їх робити замовлення.

Поради, як захистити себе

  • Завжди перевіряйте свій банк або електронний гаманець, щоб підтвердити платіж перед здійсненням будь-якої транзакції.

  • Будьте обережні та перевіряйте платіжну інформацію безпосередньо через свій банк або електронний гаманець, а не лише через SMS-повідомлення.

Шахрайство електронною поштою

У шахрайстві електронною поштою шахрай використовує методи соціальної інженерії, щоб змусити користувачів повірити, що їхні справжні гроші, суми в доларах або євро, надійно зберігаються на депозитному рахунку Binance. Потім він наполягає на тому, що користувач повинен випустити свої криптовалюти. 

Користувачі зазвичай отримують підроблені електронні листи, які, здається, надійшли від Binance, де неправдиво стверджується, що їхні реальні кошти чекають на них у службі умовного депонування Binance. Цей фішинговий електронний лист може також намагатися налякати користувачів, щоб вони подумали, що їхні облікові записи буде заблоковано, якщо вони не відмовляться від своїх криптовалют.

Шахрай в основному хоче, щоб користувачі перевели свої криптовалюти до того, як вони зрозуміють, що їх справжніх грошей насправді немає на їхньому рахунку.

Поради, як захистити себе

  • Binance P2P не обробляє платежі в підтримуваних місцевих валютах і не зберігає їх у депозитному депонуванні. 

  • Ви можете використовувати службу Binance Verify, щоб перевірити адреси електронної пошти та іншу інформацію особистого облікового запису.

  • Завжди перевіряйте свій банківський рахунок або гаманець, щоб переконатися, що ви дійсно отримуєте повну оплату за всі незавершені трансакції P2P.

Почніть роботу з Binance P2P

Чи готові ви почати торгувати на платформі Binance P2P? Просто зареєструйте обліковий запис Binance або завантажте програму Binance. Після завершення процесу підтвердження особи ви можете почати купувати та продавати криптовалюти на Binance P2P Market і користуватися перевагами платформи.

Схожі статті

Відмова від відповідальності: Ви використовуєте Сервіси Binance P2P, а також всю інформацію та інший вміст (включаючи вміст третіх сторін), що міститься або доступний через Сервіси Binance P2P, на власний ризик. Наша відповідальність обмежується обробкою транзакцій у цифровій валюті. Усі платежі є остаточними після завершення, якщо інше не вимагається законом. Binance P2P не має права та зобов’язань вирішувати будь-які суперечки, що виникають із завершених платежів. Ні Binance P2P, ні продавці не несуть відповідальності за ваші втрати після здійснення платежу.