Дуже хороша стаття

Під час зняття грошей зверніть увагу на кілька моментів, які можуть ефективно запобігти заморожуванню картки під час збору чорних грошей.
(1) Для позабіржових транзакцій спробуйте вибрати основні платформи, такі як Binance та Ouyi. Ці платформи мають хороші канали зв’язку та методи контролю ризиків з регулятивними та правоохоронними органами материка.
(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча готівку не можна зняти одразу після продажу монет, це зменшує ризик підозри у відмиванні грошей через позабіржові транзакції. Наприклад, торгуйте Binance T+1 і Huobi Select (порівняно з безкоштовною торгівлею та виведенням коштів T+2).
(3) Уникайте безпосереднього використання стейблкойнів, таких як USDT, для позабіржових транзакцій, і намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC і ETH, для позабіржових транзакцій.