Початкові пропозиції монет (ICO) стали все більш популярним способом для компаній залучити кошти, пропонуючи інвесторам нову криптовалюту. ICO, як правило, нерегульовані та часто використовуються шахраями для обману нічого не підозрюючих інвесторів. У цій статті ми обговоримо різні типи шахрайства ICO та те, як DYOR їх ідентифікувати.
1. Що таке ICO?
ICO — це метод збору коштів, за якого компанія створює нову криптовалюту та пропонує її для продажу інвесторам в обмін на такі визнані криптовалюти, як біткойн або ефіріум. ICO схожі на первинні публічні пропозиції (IPO), але з криптовалютами замість акцій.
2. Види шахрайства ICO
2.1 Вийдіть із шахрайства
Шахрайство з виходом — це тип шахрайства, коли творці ICO зникають після збору коштів від інвесторів, залишаючи інвесторам нікчемні токени. Творці ICO можуть взяти кошти і ніколи не надати обіцяний продукт чи послугу. У деяких випадках вони можуть навіть видалити свій веб-сайт і облікові записи в соціальних мережах, щоб уникнути виявлення.
2.2 Шахрайство Pump and Dump
Під час шахрайства з викачуванням і викидом шахраї купують велику кількість нової криптовалюти, а потім активно рекламують її в соціальних мережах та інших каналах, щоб завищити її ціну. Коли ціна зросла, вони продають свої токени, залишаючи іншим інвесторам нікчемні токени.
2.3 Фішинг
Під час фішингового шахрайства шахраї створюють підроблені веб-сайти ICO, які виглядають схожими на законні. Вони використовують ці сайти для збору інформації про інвесторів, включаючи адреси електронної пошти та адреси гаманців криптовалюти, які вони використовують для викрадення коштів інвесторів.
2.4 Підроблена командна афера
Під час фальшивого командного шахрайства шахраї створюють фальшиві профілі членів команди з вражаючими обліковими даними, щоб зробити ICO більш легітимним. Однак коли інвестори намагаються зв’язатися з цими членами команди, вони виявляють, що їх не існує.
3. Як розпізнати ICO-шахрайство
3.1 Відсутність прозорості
Якщо ICO недостатньо прозоре або не надає чіткої інформації про свою команду, продукт чи бізнес-модель, це може бути шахрайство.
3.2 Нереалістичні обіцянки
Якщо ICO обіцяє нереальний прибуток або стверджує, що не має ризиків, це, швидше за все, шахрайство. Не піддавайтеся претензіям Ludacris.
3.3 Немає чіткої дорожньої карти
Якщо ICO не має чіткої дорожньої карти або графіка розвитку свого продукту чи послуги, це може бути шахрайство.
3.4 Код відсутній
Якщо ICO не надає доступу до свого коду чи офіційного документа, це може бути шахрайство.
3.5 Немає чіткого варіанту використання
Якщо ICO не має чіткого сценарію використання свого токена, це може бути шахрайство. Зазвичай такі проекти вимагають революційних змін, але на базовому рівні вони нульові.
Початкові пропозиції монет завжди є привабливим аспектом для роздрібних інвесторів. Те, як проект продає свої ICO, є тим, що люди захоплюються. Безсумнівно, є сотні хороших проектів із законним ICO та правильною дорожньою картою. Але цифра мізерна.
Анонімність криптографії іноді посилює такі види шахрайства. Тож наступного разу, перш ніж інвестувати в прибуткове ICO, переконайтеся, що в проекті відзначені всі ці області. Якщо ні, це викликає занепокоєння, і вам слід провести більше досліджень, перш ніж вкладати в це гроші.
Дякую, хлопці, що прочитали мою статтю. Ця стаття є частиною #feedfeverchallenge тому підтримайте мене, поставивши лайк і поділившись цією статтею, а також прокоментуйте свою думку з цього приводу. Якщо вам потрібна допомога в торгівлі, перегляньте наші торгові пости.
Для отримання додаткової інформації підпишіться на цю сторінку або перевірте наш профіль для отримання додаткової інформації. А поки #Trade_safe Друзі.
4. Цитування:
«Що таке первинна пропозиція монет (ICO)?» Investopedia, 2022, https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp
«Шахрайство ICO: як їх ідентифікувати та уникати», Forbes, 2021, https://www.forbes.com/advisor/investing/ico-scams/ «10 попереджувальних ознак шахрайства з ICO», CryptoSlate, 2019, https:/ /cryptoslate.com/10-warning-signs-of-ico-scams/
