Чоловіка «Coin Master» засудили до 11 років і 6 місяців в'язниці за шахрайство на 4,7 мільйона юанів (з CoinsRadar.net):

Я випадково познайомився з так званим "майстером кола монет" і подумав, що наближається чудовий ринок. Несподівано, після приєднання до важкої позиції, моя позиція була ліквідована в одну ніч. Чого інвестори не очікували, так це того, що кінцевою метою інвестиційної платформи, яка стояла за нею, було виманити у клієнтів весь їхній інвестований капітал. Нещодавно, після того як народна прокуратура району Чунмін порушила публічне обвинувачення, народний суд району Чунмін розглянув таку справу. Суд остаточно визнав Дена винним у шахрайстві та засудив його до 11 років і шести місяців ув'язнення.

«Великий Бог валютного кола» заохочує збільшувати позиції

В обмін на одну за одною ліквідацію позицій

У лютому 2019 року пан Ван побачив статтю про віртуальну валюту в Moments. Прочитавши її, він визнав, що аналіз статті був дуже розумним, тому він додав обліковий запис WeChat автора «Coin Detective» на основі наданої інформації. в статті.

Після цього пан Ван часто обмінювався з ним знаннями про інвестиції у віртуальну валюту, і йому прийшла в голову ідея слідувати за «Детективом монет», щоб інвестувати у віртуальну валюту. Тому за рекомендацією "Coin Detective" пан Ван завантажив і зареєстрував інвестиційну платформу віртуальної валюти під назвою "Tobi Global".

Під керівництвом «Coin Detective» пан Ван спочатку придбав віртуальну валюту під назвою USDT на «Tuobi Global», а потім використав USDT для купівлі та продажу інших віртуальних валют для здійснення інвестицій. «Монетний детектив» заздалегідь повідомить пана Вана про тенденцію та підкаже йому, у який момент купувати чи продавати.

На початку пан Ван діяв на основі порад щодо купівлі та продажу, наданих "Coin Detective", і в цілому це було прибутково. Це змусило пана Вана ще більше переконатися, що він слідував правильному "вчителю". Водночас Друзі пана Вана побачили, як він заробляє гроші. Отримавши гроші, вони також відкрили рахунки та інвестували на платформі «Tuobi Global». "Coin Detective" також створив спеціальну групу WeChat для пана Вана та його друзів, щоб давати оперативні пропозиції. З огляду на прибуткову справу пана Вана, усі не сумніваються щодо пропозицій щодо операцій, наданих "Coin Detective".

Поки одного разу «Coin Detective» не підбадьорив групу: «Наближається одна з рідкісних хороших ринкових тенденцій в історії. Біткойн різко впаде. Це подія, яка трапляється раз у житті. Ви повинні приєднатися до цього з важкими Таким чином пан Ван і його друзі продовжували додавати позиції. Але незабаром після того, як біткойн почав зростати, «Coin Detective» сказав у групі, що вони мобілізують кошти, щоб придушити його, і ціна біткойна точно впаде, та надав пропозиції продовжувати збільшувати позиції.

Таким чином, прислухавшись до порад «Монетного детектива», пан Ван і його друзі знову почали збільшувати свої позиції, але ціна біткойна продовжувала зростати. Зрештою, те, на що вони чекали, була серія повідомлення про ліквідацію від друзів у групі.

кінцева мета:

Обман клієнтів усіх їхніх принципалів

Зрозумівши, що щось не так, пан Ван повідомив про справу в поліцію в березні того ж року. Після початку розслідування органи громадської безпеки заарештували підозрюваного у злочині Дена та інших.

Після розслідування Ден та інші заснували компанію Hainan Airlines Darifeng Business Consulting Co., Ltd. у 2018 році та провели тренінги з розмовних навичок для своїх продавців, що дозволило їм представити себе як успішних інвесторів у віртуальну валюту та використовувати інструменти чату для пошуку клієнтів, які інвестують у віртуальну валюту. валюти та заманюючи їх для торгівлі на таких платформах, як «Tuobi Global», директор і керівник групи компанії Hangda Ruifeng надсилають інструкції щодо торгівлі клієнтам через продавців, вимагаючи від клієнтів частої торгівлі, щоб отримати високі комісії.

«Детектив монет», якого познайомив пан Ван, не був великим богом у валютному колі. Він був просто продавцем компанії Hangda Ruifeng, а інструкції з експлуатації, які він надав містеру Вану, були лише словами, наданими компанією.

У той же час, оскільки операція клієнта полягає в купівлі та продажу вгору та вниз, і він не буде безпосередньо інвестувати у віртуальні валюти, інвестовані кошти обертаються на платформі "Tuobi Global". Компанія Hangda Ruifeng домовилася з "Tuobi Global". " платформа, яка за втрачені кошти клієнта буде розділена на вісімдесят дві частки. Таким чином, в інструкціях, наданих продавцю, клієнти будуть постійно керуватися виконанням важких позиційних операцій. Коли операція клієнта є прибутковою, їх заохочуватимуть закрити свої позиції вчасно. Коли ринкова тенденція протилежна операції клієнта, , клієнтам буде запропоновано продовжувати покривати свої позиції. , виконувати замовлення, доки позиція не буде ліквідована.

Навіть ті продавці, у яких пан Ван купив віртуальну валюту USDT на платформі, були найнятими платформою. Метою серії операцій є вилучення у клієнтів інвестованого капіталу. Пізніше було підтверджено, що Ден ошукав усіх інвесторів на загальну суму 4,7 мільйона юанів.

Орган прокуратури вважає, що Ден, як головний злочинець, співпрацював з іншими з метою незаконного заволодіння, сфабрикував факти, приховував правду та виманив у жертви величезну суму грошей, своєю поведінкою порушив положення кримінального законодавства. Після того як прокуратура Чунміна порушила публічне переслідування, суд нарешті виніс вищевказане рішення.