Влада стверджувала, що біржі дозволяли кіберзлочинцям зневажати заходи по боротьбі з відмиванням грошей.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США та українські правоохоронні органи конфіскували домени дев’яти бірж цифрових валют, які ймовірно допомагали кіберзлочинцям.
Згідно з прес-релізом від 1 травня, польовий офіс ФБР у Детройті та Національна поліція України «провели скоординовану, санкціоновану судом діяльність», яка призвела до припинення роботи та арешту доменів дев’яти сервісів обміну віртуальних валют.
Серед конфіскованих доменів були веб-сайти 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org і bitcoin24.exchange. Повідомляється, що кожна з них пропонувала своїм користувачам повністю анонімні послуги обміну цифрової валюти, обходячи багато правил і норм, необхідних для ліцензованих криптовалютних бірж.
Кожен, хто спробує отримати доступ до цих веб-сайтів, побачить повідомлення про конфіскацію від влади.
ФБР відзначило, що біржі, які пропонували послуги як англійською, так і російською мовами, демонстрували «слабкі» заходи проти відмивання грошей і збирали мінімальну інформацію про KYC або «загалом не збирали».
Бюро стверджувало, що такі шахрайські, неліцензійні біржі «слугують важливими центрами в екосистемі кіберзлочинності».
За даними агентства, багато з цих обмінників віртуальної валюти були «рекламовані на онлайн-форумах, присвячених обговоренню злочинної діяльності».
«Більшість злочинних дій, що відбуваються на постраждалих біржах, стосуються кіберакторів, відповідальних за програми-вимагачі, а також інших шахраїв і кіберзлочинців».
Протягом останніх кількох місяців ФБР бере участь у низці проблем, пов’язаних із криптовалютою.
Джерело: cointelegraph
#bitcoin #cryptoexchange #crypto #Regulation #moneylaundering
Відмова від відповідальності
Погляди та думки, висловлені автором або будь-якими людьми, згаданими в цій статті, надані лише для інформаційних цілей і не є фінансовими, інвестиційними чи іншими порадами. Інвестиції в криптоактиви або торгівля ними супроводжуються ризиком фінансових втрат.
