Сьогодні ми розглянемо сферу шахрайства з криптовалютою, оскільки на ринок вийшов значний учасник. Поміркуйте: ці шахраї створили принаймні чотири біржі. Ці платформи можуть виглядати справжніми, що змушує людей, які не знайомі зі світом криптовалюти, вважати, що вони є надійними біржами.
Уважно прочитайте цю статтю, а потім перешліть її друзям. Отримання знань може допомогти вам заощадити гроші та захиститися від різних шахраїв.
Перше, про що ви повинні знати щодо криптовалютного арбітражу, це те, що важко брати участь у міжбіржовому арбітражі з токенами, які входять до топ-50 на Coinmarketcap.
Маркет-мейкери зосереджують свою увагу на великих монетах, які мають велику ліквідність, що означає, що спреди цих токенів менше відрізняються між біржами. Цікаво, що шахраям подобається токен TRX, який ускладнює міжбіржовий арбітраж для таких токенів, як XRP, SOL, BNB, ADA та TRX.
Тому це відразу повна афера, якщо вам пропонують для арбітражу великі токени з ТОП-50 за версією Coinmarketcap.
Якщо вам надаються арбітражні біржі, ви також повинні знати, що ТОП-токени все ще мають спред і що на цих біржах немає ліквідності. Крім того, є занадто велика ймовірність того, що брак ліквідності може перешкодити вам продати токен, який ви купили за хорошою ціною, з однієї біржі на іншу. Простіше кажучи, не буде ліквідності — ви не зможете знайти покупця за тією ціною, яку хочете. В результаті ви отримаєте ще менше грошей, продавши куплений токен. Крім того, користуватися послугами цих обмінників немає необхідності. Зрештою, якщо вони не мають достатньої ліквідності навіть для найулюбленіших монет, ви повинні хвилюватися.
Я повторюю, що міжбіржовий арбітраж вимер! Маркет-мейкери, арбітражні боти цих бірж тощо діють на біржах, щоб вирівняти ціни. Крім того, немає навіть спреду на топ-токени.
Ліквідність є вирішальним аспектом, коли мова йде про менші токени або пакети DEX-CEX (децентралізовані біржі — централізовані біржі). Звичайно, завжди є можливість заробити, але загалом це виглядає так: ви купуєте на DEX і відправляєте це на CEX. Як результат, перш ніж біржа CEX зарахує ці токени на ваш баланс, потрібен деякий час і відбудуться значні коливання ціни.
Крім того, малоймовірно, що ви зрештою продасте з прибутком. Якщо токен доступний у мережі Ethereum, буде значна комісія, яка оцінюється під час процедур купівлі та передачі токенів. Оскільки боти можуть завершити цей вид арбітражу швидше та ефективніше, ніж люди, вони справляються з більшістю.
Я можу сказати, що я не мав хорошого досвіду з арбітражем DEX-CEX. Тому що в даному випадку керівна філософія «хто встиг, той і їв», а завершують роботу грамотно написані та налаштовані боти. Вони не є загальнодоступними, створюються та використовуються для приватної вигоди, не пропонуються вільно та, безумовно, не є прибутковими угодами, якими розповсюджуються, особливо враховуючи, наскільки тимчасовими є такі пропозиції та як швидко ви можете їх вичерпати, коли виявите одну . Крім того, уникайте просто ділитися ними з усіма в Інтернеті.
Крім того, щоб таке програмне забезпечення або бот працював якомога швидше та ефективніше, йому потрібні ключі API, які дозволяють як торгувати, так і виводити кошти з бірж. Тому, якщо ви не створювали цю програму самостійно, а натомість десь її придбали, існує велика ймовірність того, що вона виявиться шахрайською та зрештою переведе всі ваші кошти на гаманець шахрая.
Під час переказу коштів за допомогою банківських карток або переказів Swift між кількома країнами та їх відповідними валютами доступні лише P2P та міжнародний арбітраж. Але в цьому випадку новачкові абсолютно нічого робити. Картки блокуються, кошти заморожуються... Задіяні численні платформи, разом із великою напругою та небезпекою.
Тепер давайте розглянемо коротку ілюстрацію міжбіржового арбітражу:
Давайте перейдемо на веб-сайт Cryptorank, виберемо Bitcoin і перейдемо на вкладку «Арбітраж» як приклад. Тут показано, що існують додаткові вигідні варіанти, такі як спред понад 6% між біржами Bitstamp і HitBTC.
Суцільні прогалини можна побачити на графіку ціни активів, коли ми відвідуємо одну з бірж, перелічених у арбітражних посиланнях. Це місце взагалі не має ліквідності! Як наслідок, пакети з вигідними процентними ставками, безсумнівно, доступні, особливо зараз, коли доступне спеціалізоване програмне забезпечення. Але ці пучки не будуть мати жодного обсягу! Просто неможливо продати те, що ви купили, і заробити гроші. Тепер давайте розглянемо коротку ілюстрацію міжбіржового арбітражу:
Давайте перейдемо на веб-сайт Cryptorank, виберемо Bitcoin і перейдемо на вкладку «Арбітраж» як приклад. Тут показано, що існують додаткові вигідні варіанти, такі як спред понад 6% між біржами Bitstamp і HitBTC.
Суцільні прогалини можна побачити на графіку ціни активів, коли ми відвідуємо одну з бірж, перелічених у арбітражних посиланнях. Це місце взагалі не має ліквідності! Як наслідок, пакети з вигідними процентними ставками, безсумнівно, доступні, особливо зараз, коли доступне спеціалізоване програмне забезпечення. Але ці пучки не будуть мати жодного обсягу! Просто неможливо продати те, що ви купили, і заробити гроші. Тепер давайте розглянемо коротку ілюстрацію міжбіржового арбітражу:
Давайте перейдемо на веб-сайт Cryptorank, виберемо Bitcoin і перейдемо на вкладку «Арбітраж» як приклад. Тут показано, що існують додаткові вигідні варіанти, такі як спред понад 6% між біржами Bitstamp і HitBTC.
Суцільні прогалини можна побачити на графіку ціни активів, коли ми відвідуємо одну з бірж, перелічених у арбітражних посиланнях. Це місце взагалі не має ліквідності! Як наслідок, пакети з вигідними процентними ставками, безсумнівно, доступні, особливо зараз, коли доступне спеціалізоване програмне забезпечення. Але ці пучки не будуть мати жодного обсягу! Просто неможливо продати те, що ви купили, і заробити гроші. Тепер давайте розглянемо коротку ілюстрацію міжбіржового арбітражу:
Давайте перейдемо на веб-сайт Cryptorank, виберемо Bitcoin і перейдемо на вкладку «Арбітраж» як приклад. Тут показано, що існують додаткові вигідні варіанти, такі як спред понад 6% між біржами Bitstamp і HitBTC.
Суцільні прогалини можна побачити на графіку цін на активи, коли ми відвідуємо одну з бірж, перелічених у арбітражних посиланнях. Це місце взагалі не має ліквідності! Як наслідок, пакети з вигідними процентними ставками, безсумнівно, доступні, особливо зараз, коли спеціалізовані програмне забезпечення доступне. Але ці пучки не будуть мати жодного обсягу! Просто неможливо продати те, що ви купили, і заробити гроші.
Торги
Coinmarketcap — це веб-сайт, на якому можна шукати інформацію з різноманітних тем, зокрема рейтинги обміну криптовалют. від найбільшого до найменшого за розміром.
З цієї причини вам слід уникати спілкування з будь-ким, хто пропонує використовувати біржу, якої немає в нашому списку, і тим більше з самою біржею.
Якщо біржа посідає 200-те місце в рейтингу Coinmarketcap, навряд чи вона матиме будь-які придатні для використання активи, навіть якщо вони там вказані. Тоді ви приймаєте рішення: навіщо вам відвідувати ринок, де не відбувається торгів протягом цілого дня? Шахрайство криптовалютного арбітражу
Повертаючись до арбітражного шахрайства. Як часто діють шахраї? Зазвичай вони намагаються спонукати вас співпрацювати з фальшивими, нечесними або навіть незаконними обмінниками. На кількох агрегаторах обмінників ці обмінники часто виключаються з будь-яких надійних свопів.
Перше, на що варто звернути увагу в цих сумнівних обмінниках, це вік домену. Обмінники, які здійснюють явне шахрайство, зазвичай мають вік домену не більше двох-трьох місяців. Оскільки шахраї переходять на новий домен після шахрайства та написання негативних відгуків у мережі, домен шахрайського обмінника зазвичай молодий. Крім підтвердження віку домену, слід подивитися оцінки обмінників в мережі. В результаті, якщо ви прочитаєте несхвальні відгуки, вам доведеться відмовитися від послуг обмінника.
Якщо обмінник незнайомий, вважайте його шахраєм. Якщо обмінник застарів, читайте відгуки та складайте свою думку.
Зазвичай обмінники використовують ключі API для спілкування з біржами, а не тримають свої біткоіни в руках. Таким чином, курс криптовалюти обмінника буде точно відповідати курсу обміну, який він використовує. Тут обмінник добуває свою крипту. Крім того, обмінник отримує оплату, додаючи свою частину. Тому використання біткоін-обмінників для арбітражу технічно неможливо. Уникайте пасток шахраїв.
Фальшиві операції
У якийсь момент шахраї пішли ще далі і почали запускати цілі фіктивні обмінники замість того, щоб просто створювати підроблені обмінники. Якщо ви натрапили на пропозицію про співпрацю з біржею, з якою ви не знайомі, скористайтеся Coinmarketcap, щоб перевірити, чи доступна вона серед провідних бірж.
У мережі, наприклад, є фальшивий канал, присвячений криптовалютному арбітражу. Тут вони надають нам можливість переглядати надані посилання, заробляючи на цьому гроші. Нарешті, віддайте їм чверть вашого чистого прибутку після дня.
Вам пропонується не більше чотирьох разів на день переглядати пакети, надані шахраями під виглядом потенційного торговельного розчарування.
Шахраї пишуть, «прокрутив, почекав 12 годин, повторив, поки посилання не стане актуальним». Будь ласка, зверніть на це увагу. Тільки подумайте: ці союзники мають зв’язки, які важливі цілий день! Однак, як ми обидва знаємо, реальна швидкість, з якою коливаються ціни на різні криптоактиви... Шахраї зазвичай пишуть повну тарабарщину!
Подумайте самі: навіщо ви потрібні цим людям, якщо у вас є доступ до такої важливої інформації, яка робить пропозиції, які вам пропонують, такими вигідними? Якщо вони можуть отримати 100% і про це ніхто навіть не дізнається, навіщо їм отримувати 25%? Легка відповідь полягає в тому, що це не потрібно. Ці посилання просто не існують; вони ніколи не мали. За мінімальну плату вони дозволяють виконати штучну зв’язку лише для одного експерименту. Під час вашої початкової розмови шахрай платить вам зі свого гаманця. У підсумку ви потрапляєте на обман, розлучаєтеся зі значною сумою грошей, і тепер ваші гроші назавжди знаходяться у шахраїв.
План використання фейкової біржі:
Те, що пропонують шахраї, полягає в тому, що ми використовуємо будь-який звичайний обмін, наприклад Bybit, як початковий обмін. Це місце, де вперше зберігаються наші гроші.
Але зараз ми настійно радимо взяти участь у другому обміні. Цей обмін вже є шахрайським. У цьому випадку це giobits.com.
Примітно, що домен цієї фальшивої біржі було зареєстровано більше двох років тому. Як то кажуть, цього разу шахраї готові.
Це реальність, що деякі домени просто доступні для покупки. Таким чином, купивши доменне ім’я, яке існує кілька років, шахраї розміщують на ньому свої фейкові біржі, обмінники тощо. Крім того, їхній веб-сайт, здається, має певну історію і не був створений учора ззовні. Проте шахраї могли розмістити тиждень тому на купленому домені.
У цьому випадку ви переходите до другого кроку, наприклад відвідуєте Coinmarketcap, щоб перевірити, чи входить ця біржа до списку ТОП бірж криптовалют. Це шахрайство, якщо його немає.
Крім того, шахраї попросили надати документацію, яка підтверджує законність облікового запису Binance. Отже, ви можете надати шахраям інформацію, таку як фотографія вашого паспорта, водійських прав, підтвердження вашої адреси проживання, фотографія, на якій ви тримаєте паспорт тощо. Дійсно, вони можуть почати відмивати гроші за допомогою такого набору документів, якщо вони хотів, використовуючи ваші дані або ваші документи на такі темні теми, про які ви б ніколи не подумали. У найкращому випадку ви почуєте повідомлення з податкової служби, і вони можуть навіть запропонувати вам позику.
Тому використовуйте тільки надійні, добре відомі біржі. Уникайте пошуку швидких грошей, оскільки це зазвичай обман.
Я щиро пропоную вам зареєструватися за посиланнями нижче, щоб отримати довічне 20% кешбеку на свій рахунок у доларах. Двадцять відсотків комісійних, які ви сплачуєте під час торгівлі ними, повертатимуться на ваш рахунок у доларах! Це рідкісна пропозиція, оскільки не багато блогерів мають однакові вимоги.
BINANCE + кешбек 20%.
Біржі, які не підтримують санкції:
BYBIT + конкурси для рефералів
KUCOIN + 20% повернення грошей
OKX + 20% кешбек GATE.IO + 20% кешбек BITGET + 20% кешбек MEXC + 20% кешбек HOUBI + 20% кешбек
#Write2Eam #tipsareWelcome #TrendingTopic #CryptoArbitrage #ScamAwareness