31-річна жінка опинилася в центрі судового спору через звинувачення в несанкціонованих маніпуляціях з криптовалютами на суму 4,2 мільйона доларів. Правоохоронні органи планують висунути їй звинувачення в шахрайстві та підозрі в причетності до відмивання грошей.
Виявлення підозрілих фінансових операцій та транзакцій
Справа стала відомою на основі скарги від компанії, яка попередила органи влади про несанкціонований переказ стейблкоїнів Tether (USDT) на суму 4,2 мільйона доларів на криптовалютні рахунки, пов’язані з відповідачем. Розслідування показало, що в період з травня по серпень 2022 року мали місце несанкціоновані перекази коштів. Підсудна нібито перерахувала ці кошти на свої цифрові гаманці та використовувала їх для особистих транзакцій. Серед вилучених предметів, які, ймовірно, були отримані від злочинної діяльності, були білі черевики, розкішні аксесуари, зокрема сумочка та сонцезахисні окуляри, а також підозрілий чорний автомобіль Mercedes.
Потенційні правові наслідки
Жінці загрожує звинувачення за законами про боротьбу з корупцією та іншими правопорушеннями з максимальною загрозою до десяти років ув'язнення та високих штрафів.
Сповіщення про шахрайство на основі ШІ
У відповідь на зростаючу кількість шахрайства Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) випустила попередження щодо шахрайства з використанням штучного інтелекту (ШІ), щоб ввести людей в ризиковані інвестиційні схеми з цифровими валютами. CFTC вказав на обіцянки шахраїв отримати величезні прибутки за допомогою алгоритмів, керованих штучним інтелектом, з потенційним прибутком від тисяч відсотків до стовідсоткового успіху, використовуючи суспільний інтерес до технологій штучного інтелекту.
Річний звіт про шахрайство з цифровою валютою
У звіті Web3 Scam Sniffer підкреслюється зростаючий ризик фішингових атак у криптосекторі, оцінюючи збитки в 300 мільйонів доларів у 2023 році. Крім того, Секретна служба США повідомила про конфіскацію приблизно півмільйона доларів у цифрових валютах, пов’язаних з інвестиційним шахрайством у Південно-Східна Азія.
Примітка:
,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».
