Лян «Аллан» Го, який раніше був ключовою фігурою в компанії Blockchain Global, стикається зі значними юридичними обмеженнями в Австралії. Ця ситуація є прямим наслідком його причетності до краху біржі ACX у 2021 році, на що зараз звертає увагу федеральний регулятор ASIC.
На Гуо накладено суворі обмеження на подорожі
У відповідь на занепокоєння щодо можливої втечі з Австралії під час розслідування, що триває, Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) домоглася тимчасових заходів від Федерального суду Австралії. Ці заходи забороняють громадянину Китаю Ляну «Аллану» Гуо залишати територію Австралії до 20 серпня та вимагають від нього здати всі паспорти. Це викликає питання щодо мобільності та свободи пересування осіб, які перебувають під слідством, на міжнародній арені.
Детальний огляд краху ACX і фінансових операцій Гуо
ASIC детально вивчає період, коли Blockchain Global керував криптовалютною біржею ACX Exchange, з січня 2016 року по грудень 2019 року. Після її невдачі були призначені ліквідатори для ліквідації біржі. Го конкретно звинувачують у переведенні 1,69 мільйона доларів з банківського рахунку ACX Exchange для особистої інвестиційної діяльності та подальшому переміщенні 21,11 біткойна у свій приватний гаманець. Ці дії ставлять під сумнів етичні стандарти управління фінансовими установами.
Розслідування поширюється на інших ключових фігур
Окрім Гуо, ASIC також зосереджується на інших колишніх директорах компанії, а саме Сюе «Сем» Лі та Цзіянгу «Райан» Сю, за можливі порушення торгового законодавства. Це розширене розслідування підкреслює складний характер справи, яка включає кілька рівнів керівництва та операцій у Blockchain Global.
Погляд на розслідування та міжнародні звинувачення
Розслідування, яке триватиме приблизно 12 місяців, не обмежується виключно австралійською правовою системою. Сему Лі також загрожує звинувачення в США від SEC за причетність до шахрайської схеми HyperFund. Цей випадок ілюструє глобалізований характер фінансових злочинів і вимагає міжнародної співпраці в регулюванні та нагляді.
Висновок
Ситуація навколо Лян «Аллан» Го та його колишніх колег з Blockchain Global підкреслює крихкість довіри до фінансових технологій і криптовалют. Як тематичне дослідження, воно підкреслює важливість прозорості, регулювання та підзвітності в цій сфері, що швидко розвивається. У той же час він служить попередженням для окремих осіб і організацій, які працюють на стику фінансових інновацій і регулювання.
Примітка:
,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».