Ключові моменти:
CFTC засудив генерального директора оператора біткоін-пулу Mirror Trading International до виплати 3,4 мільярда доларів компенсації та штрафів.
Це найбільший цивільний грошовий штраф, який будь-коли накладав CFTC США за будь-яких обставин.
З 2018 по 2021 рік Стейнберг брав участь у всесвітній шахрайській багаторівневій маркетинговій афері.
Суд США засудив південноафриканського генерального директора до виплати понад 3,4 мільярда доларів компенсації та штрафу за схему шахрайства, пов’язану з біткойнами. Це найбільший цивільний грошовий штраф, який будь-коли накладала Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
Суд США зобов’язав Корнеліуса Йоганнеса Стейнберга, керівника південноафриканської криптошахрайської компанії Mirror Trading International (MTI), виплатити штрафи та компенсацію за схему шахрайства з біткойнами.
MTI — це шахрайство мережевого маркетингу на основі біткойнів, яке виникло в Південній Африці та залучило учасників з усього світу.
У вересні 2020 року група, яка називає себе Anonymous ZA, атакувала слабкі місця на погано закодованому веб-сайті MTI, створюючи новини. Chainalysis назвала MTI найбільшим у світі криптовалютним шахрайством у 2020 році після того, як компанія втекла з понад 589 мільйонів доларів у біткойнах. На Південну Африку припадає більше половини трафіку фірми разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Мексикою та Канадою.
Згідно зі звітом, це найбільший цивільний грошовий штраф, який будь-коли накладав CFTC у будь-якій справі. CFTC є незалежною урядовою організацією США, яка контролює американські ринки деривативів, які включають ф’ючерси, свопи та деякі типи опціонів.
Уряд заявив у заяві, оголошуючи постанову окружного судді США Лоренса Єкела, що Стейнберг вчинив шахрайство, пов’язане з роздрібними операціями в іноземній валюті, серед інших злочинів.
«Суддя Лі Єкел із Окружного суду США Західного округу Техасу виніс постанову про заочне рішення та постійну судову заборону проти Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга зі Стелленбоша, Західний Кейп, Південно-Африканська Республіка», — йдеться у звіті.
За даними влади, Стейнберг брав участь у всесвітній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі для отримання біткойнів від фізичних осіб для членства в неліцензійному товарному пулі, який проводила Mirror Trading між 2018 і 2021 роками.
CFTC заявив, що «контролююча особа» MTI отримала 29 421 BTC у 23 000 американців за проведення незаконної операції з товарним пулом, вартістю понад 1,7 мільярда доларів на момент прийняття.
Незважаючи на те, що агентство оштрафувало Стейнберга, воно попередило, що штраф може не призвести до повернення будь-яких втрачених грошей, оскільки у порушників може бути недостатньо коштів або активів.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
