Минулої п’ятниці суддя в Сіетлі схвалив угоду на суму 4,3 мільярда доларів між правоохоронними органами США та криптобіржею Binance після того, як остання визнала порушення деяких федеральних законів щодо регулювання цифрових активів.
Now Changpeng Zhao, former CEO of the world’s largest crypto exchange platform, is awaiting his sentence scheduled for April 30: he faces up to 10 years in prison.
All the details below.
Суддя підтверджує виплату Binance 4,3 мільярда доларів за порушення правил США щодо криптовалют
У листопаді минулого року Міністерство юстиції (DOJ) Сполучених Штатів досягло угоди з криптобіржею Binance після того, як її раніше звинуватили в порушенні кількох федеральних законів щодо регулювання цифрових активів.
Тепер, через кілька місяців після інциденту, суддя в Сіетлі розглянув ситуацію та підписав очікувану мирову угоду, згідно з якою Binance сплачує величезний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів.
Згідно з повідомленням Bloomberg, у п’ятницю, 23 лютого, суддя Річард Джонс із окружного суду Сполучених Штатів Західного округу Вашингтона схвалив би штраф без підтвердження будь-яких додаткових перевірок для криптобіржі.
ЩОЙНО: суддя оштрафував компанію#Binanceна суму 4,3 мільярда доларів США в рамках угоди про визнання провини після визнання факту відмивання грошей і порушень санкцій.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 лютого 2024 р
В окремій заяві представник Binance пояснив, що біржа визнає свою відповідальність у цьому питанні, чекаючи на остаточне вирішення суперечки з Міністерством юстиції та різними федеральними агентствами США.
Прокуратура звинуватила платформу та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао в порушенні чинних правил щодо криптоактивів у 13 різних правопорушеннях.
На табличці є докази того, що Binance не запровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей, добровільно відмовившись від деяких методів контролю, таких як процедура KYC.
Крім того, платформа дозволила б купувати та продавати клієнтам такі цінні папери, як BNB та інші криптовалюти, а також сприяти незаконним транзакціям і змішувати активи компанії з активами її клієнтів.
Нарешті, компанія ніколи б не подала звіт про підозрілу діяльність
до контролюючих органів, додатково висвітлюючи їх провину.
Ось що про інцидент повідомив речник біржі:
«Ми задоволені визнанням, яке ми отримали від регуляторних органів щодо нашої співпраці та значного покращення відповідності», — йдеться у записці. «Ми з нетерпінням чекаємо на продовження в найближчі місяці наших зусиль із встановлення галузевих стандартів щодо відповідності, безпеки та прозорості».
Перш ніж суддя Джонс підтвердив угоду про визнання провини, в осудливій записці прокурори вказали, що підписана угода «відображає характер і обставини» поведінки Binance.
Поточна ситуація в Binance: для Чанпена Чжао насувається вирок
Після підписання угоди про визнання провини з Міністерством юстиції та іншими регуляторними органами країни ситуація в Binance, здається, явно змінилася: криптобіржа тепер повністю відповідає федеральним законам США.
Важливо пам’ятати, що звинувачення, описані в попередньому параграфі, стосувалися дій і поведінки Binance в останні роки, точніше з 2018 по 2022 рік.
Останніми роками платформа натомість взяла на себе зобов’язання покращити свою відповідність практикі KYC (знай свого клієнта) та правилам боротьби з відмиванням грошей.
Найбільша у світі біржа за обсягами торгів тепер хоче очистити свою репутацію, і намагається це зробити, сплативши чималий штраф і запровадивши бездоганну поведінку відповідно до чинних правил щодо цифрових активів.
Тим часом Чанпен Чжао, також відомий під абревіатурою CZ, очікує суду, на якому його буде виправдано або звинувачено.
У листопаді, коли Міністерство юстиції розправлялося з криптовалютними біржами, CZ пішов у відставку, щоб звільнити місце для Річарда Тенга, глобального керівника регіональних ринків Binance та довіреної особи в компанії.
Колишній генеральний директор Binance визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, відмовившись від управління платформою, але водночас зберіг за собою більшість акцій компанії.
Після звинувачення CZ залишився на волі, заплативши заставу в розмірі 175 мільйонів доларів, але тепер він може опинитися у в'язниці на кілька років, якщо судді висунуть йому звинувачення.
Зокрема, під час слухань, які відбудуться 30 квітня, китайський мільярдер, натуралізований канадець, ризикує отримати 18 місяців тюремного ув’язнення згідно з федеральними правилами, але може досягти 10 років, якщо прокуратура дозволить це.
In the last few months, he has never obtained permission to leave the United States, having been “invited” by the federal authorities to remain in the country until his sentence is completed.
