• Банківські рахунки компаній, причетних до шахрайства з токеном HPZ, були заморожені на 916 мільйонів, повідомили в Індійському виконавчому управлінні.

  • Банки та компанії, що займаються платіжними шлюзами, шукали інформацію про підозрілі рахунки.

  • Розслідування стосується неправомірного використання маркера на основі програми особами, контрольованими Bhupesh Arora.

Управління правоохоронних органів Індії (ED) заморозило 91,6 крор (916 мільйонів) рупій на різних банківських рахунках і рахунках платіжних шлюзів, пов’язаних з компаніями, залученими в шахрайство з токеном HPZ, шахрайство з криптовалютою, пов’язане з відмиванням грошей. ED нещодавно проводив обшуки на підозрілих рахунках, що належать цим компаніям.

Згідно з джерелами в ED, розслідувані банки та платіжні шлюзові компанії не є обвинуваченими у справі про шахрайство з токеном HPZ. Навпаки, їхні приміщення обшукали, щоб отримати інформацію про підозрілі рахунки компаній, причетних до шахрайства.

У прес-релізі, опублікованому в понеділок, ED розкрила, що обшук минулого тижня був пов’язаний з розслідуванням неправомірного використання маркера на основі програми під назвою «HPZ» і подібних програм різними організаціями, зокрема тими, які контролюються Бхупешем Аророю та його сподвижники. У релізі також зазначено:

Попереднього тижня було проведено обшук] щодо облікових записів організацій, контрольованих Бхупешем Аророю та його партнерами, у зв’язку з розслідуванням, пов’язаним із зловживанням маркером на основі додатка під назвою «HPZ» та іншими подібними програмами кількома організаціями.

Тим часом ще в лютому ED заморозив 29,5 крор рупій (295 мільйонів), знайдених на банківських рахунках, що належать різним компаніям, причетним до справи про шахрайство з токеном HPZ.

Обвинувачений обманював жертв, використовуючи HPZ Token, токен на основі програми для криптовалюти, який обіцяв високі прибутки користувачам, які інвестували в машини для майнінгу біткойнів та інших криптовалют.

Крім того, Бхупеш Арора та інші контролювали незареєстровані компанії-додатки для онлайн-ігор, які використовувалися для збору грошей від інвесторів. Минулого тижня дія ED пов’язана зі справою про відмивання грошей, зареєстрованою на основі шахрайства FIR, поданого відділом поліції з боротьби з кіберзлочинністю в Кохімі, Нагаленд.

Повідомлення Управління правозастосування Індії заморозило 916M, пов’язане з шахрайством з токеном HPZ, вперше з’явилося на Coin Edition.