Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї повідомив, що кількість криптовалютних транзакцій, підозрюваних у відмиванні грошей, маніпулюванні ринком і торгівлі наркотиками, досягла рекордного рівня в 2023 році.

Південна Корея стала свідком сплеску торгівлі криптовалютою, особливо після відновлення ринку. Відповідно, у 2023 році влада країни отримала майже на 49% більше сповіщень про потенційно підозрілі транзакції від постачальників криптовалютних послуг, ніж у попередньому році.

Згідно з документом підрозділу фінансової розвідки (ПФР), у 2023 році Південна Корея зафіксувала 16 076 транзакцій з криптовалютою, підозрюваних у відмиванні грошей, маніпулюванні ринком або незаконній торгівлі наркотиками.

У Південній Кореї зросла кількість підозрілих транзакцій з криптовалютою

У нещодавньому прес-релізі підрозділ фінансової розвідки пояснює зростання покращеним зв’язком із вітчизняними компаніями, закликаючи їх повідомляти про таку діяльність.

У ньому також зазначено, що кількість повідомлень про ймовірні злочини, пов’язані з криптовалютою, зросла приблизно на 90% у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Однак агентство не надало конкретної інформації про ці попередження, посилаючись на Закон про певну фінансову інформацію. Поки що не з’ясовано, чи походять ці сповіщення також від бірж криптовалют, подібно до звітів про підозрілі транзакції.

Наразі Національна податкова служба та Нацполіція отримали 100 випадків незареєстрованих компаній, що займаються кредитуванням криптовалюти.

Випадки були позначені на основі даних про підозрілі транзакції, зібраних підрозділом фінансової розвідки в період з грудня 2023 року по січень 2024 року.

У майбутньому підрозділ фінансової розвідки має намір запровадити нову систему, призначену для негайного припинення підозрілих операцій з віртуальними активами до того, як місцева прокуратура зможе провести розслідування. Основна мета системи – провести попередні випробування її впровадження до березня цього року.

Посилений контроль

Публікація звіту узгоджується з посиленням Південною Кореєю правил у секторі, спричиненим кількома помітними збоями у 2023 році.

Згідно з новим законодавством, оголошеним Міністерством управління персоналом, у рамках зусиль щодо підвищення прозорості та підзвітності в державному секторі вищі посадові особи країни тепер повинні розкривати інформацію про свої цифрові активи.

Нещодавно південнокорейська митниця виявила, що приблизно 88% незаконних операцій з іноземною валютою включають цифрові активи, причому деякі використовують криптовалюти для ухилення від податків. У відповідь митні органи створили спеціальну групу для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. #加密诈骗 #韩国