Проекти DeFi вирішили багато проблем ринку криптовалют, а також надали багато інвестиційних можливостей із величезним прибутком. Але з цим пов’язано багато потенційних ризиків, і Rug pull є одним із найпомітніших ризиків.
Що таке Rug Pull?
Rug pull походить від фрази «витягнути килимок з-під (когось)», що означає раптово відмовитися від підтримки. Цей термін стосується дій команди розробників, які раптово залишають проект після залучення капіталу від інвесторів.
Виведення капіталу з пулу ліквідності командами розробників або великими інвесторами призведе до втрати вартості токена. Потім інші інвестори будуть нервово розпродувати токени. У багатьох випадках токен повертатиметься до значення 0.
Сценарій тягання килимка
Rug pull найчастіше трапляється в проектах на ринку децентралізованих фінансів DeFi, особливо на децентралізованих біржах (DEX), оскільки ці біржі дозволяють лістинг токенів без будь-яких вимог щодо тестування. Крім того, створювати токени в блокчейнах з відкритим вихідним кодом, таких як Ethereum, тепер дуже легко та безкоштовно.
Зазначені вище два фактори створили сприятливі умови для деяких шахраїв, які можуть скористатися ними для створення Rug pulls, які викликають паніку в спільноті, наприклад: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Rug Pull від проекту SqiudGame
Сценарій Rug pulls часто відбувається наступним чином:
Команда розробників проекту DeFi створить нові токени та розмістить їх у списку DEX. Щоб цей токен мав цінність, вони забезпечуватимуть його ліквідність, створюючи пули ліквідності в поєднанні з такими популярними криптовалютами, як ETH, USDT...
Щоб залучити інвесторів вкладати гроші в забезпечення ліквідності (LP), творці цього токена запропонують вищу прибутковість, ніж зазвичай. Вони навіть поширять новини в соціальних мережах, таких як Telegram, Twitter... що вони вкладуть велику кількість ліквідних коштів у цей проект, щоб завоювати довіру спільноти.
Після того, як багато інвесторів обмінять свої ETH, USDT... на ці токени DeFi, проект вилучить всю ліквідність у цих пулах. Потім монети обмінюються на іншому ринку, щоб жертви не могли бути відстежені. І, звичайно, токен цього проекту більше не є ліквідним, через що вартість цієї монети поступово зменшується до нуля.
Характеристики проектів Rug pull
У проектах, що тягнуть килим, часто є такі спільні риси:
Прибутковість надто висока: Щоб залучити багато інвесторів до участі за короткий час, висока прибутковість є одним із найефективніших прийомів. Багато груп DeFi пропонують неймовірні прибутки, щоб стимулювати жадібність інвесторів. WhaleFarm, наприклад, пропонує прибутки понад 100% APY, тоді як деякі інші пули зупиняються лише на кількох відсотках. Якщо ви бачите пул, який пропонує дуже хороші прибутки, це може бути підозрілим знаком.
Анонімна команда: у творців можуть бути причини залишатися анонімними, починаючи з безпеки та конфіденційності та закінчуючи особистими причинами. Однак анонімність також ускладнює відстеження зловмисників після вчинення шахрайства. Якщо проект розпочато анонімно, із створенням нових облікових записів у соціальних мережах протягом кількох днів чи годин після запуску, це серйозна тривога.
Ціни на монети/токени стрімко зростають: будьте обережні з будь-яким активом, якщо ви не бачите, чому його вартість швидко зростає. Шахраї можуть роздути проект, збираючи кошти або створюючи фальшивий ажіотаж, щоб залучити людей до FOMO. Якщо ви не бачите законних причин для такого стрімкого зростання цін, будьте дуже обережні.
Без блокування ліквідності: більшість законних пулів ліквідності блокують кошти інвестора на певний період часу. Це забезпечує 2 цілі. По-перше, забезпечується ліквідність пулу, необхідна для свопів токенів, кредитування та інших видів діяльності, щоб пул міг продовжувати працювати. По-друге, це допомагає засновникам не кинути проект і не втекти з усіма грошима інвесторів. Пул облікових записів без блокування - інше питання.
Профілактика
Щоб запобігти Rug Pull, нам потрібно перевірити багато факторів проекту, щоб уникнути втрати активів.
Ось кілька моментів, на які варто звернути увагу:
Анонімна команда розробників: дізнавшись про певний проект, вам потрібно перевірити команду, яка стоїть за ним, на веб-сайті проекту. Будьте обережні з проектами, у яких не відображається інформація про засновника та команду розробників.
Без аудиту: більшість відомих криптовалютних проектів підлягатимуть незалежному аудиту безпеки їх коду. Проект без сторонніх перевірок не обов’язково є шахрайством. Але перед тим, як інвестувати в нього, варто уважніше вивчити проект.
Асиметричний розподіл токенів: Перевірка розподілу проекту на таких сайтах, як Etherscan, покаже вам, хто володіє найбільшою кількістю і як вони розподіляються. Якщо 1 або 2 гаманці містять велику кількість пропозиції, то легко продати все відразу. Це підвищує ризик маніпулювання цінами.
Низька ліквідність: під час лістингу на DEX проект повинен створити ліквідність на AMM, створення низької ліквідності (менше 100 тисяч доларів США) може бути шахрайським проектом.
Розблокування ліквідності: на великих AMM існує блокування ліквідності під час створення, тому проект не може вилучити пул протягом певного періоду часу, щоб викликати впевненість інвесторів. Будьте обережні з проектами, які мають розблоковані пули ліквідності.
Епілог
Оскільки індустрія блокчейнів зростає, Rug pull стає все більш популярним у світі криптовалют і проектів DeFi, а також NFT, GameFi. Перш ніж інвестувати гроші, вам потрібно провести ретельне дослідження та знайти чіткі ознаки, щоб їх уникнути.
Синтетичні друковані плати
