Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) повідомила, що спостерігає зростання кількості транзакцій біткойн, які використовуються у зв’язку з торгівлею людьми та випадками експлуатації дітей в Інтернеті.
За даними FinCEN, нещодавні результати показують, що близько 95% справ, пов’язаних з онлайн-експлуатацією дітей і торгівлею людьми, пов’язані з цифровими активами або «конвертованими віртуальними валютами».
У лютневому звіті FinCEN підкреслює, що біткойн все частіше використовується як платіжний засіб, коли мова йде про випадки експлуатації.
Загальна кількість випадків онлайн-експлуатації дітей і повідомлень про торгівлю людьми з використанням віртуальної валюти зросла з 336 у 2020 році до 1975 у 2021 році.
Головною метою FinCEN є захист фінансової системи від незаконного використання та боротьба з відмиванням грошей, сприяння національній безпеці шляхом збору та аналізу інформації.
Дивіться також: Влада Гонконгу застерігає від шахрайських веб-сайтів, які видають себе за MEXC
Звіт, опублікований мережею, призначений для громадськості та правоохоронних органів, які займаються боротьбою з експлуатацією дітей в Інтернеті та діяльністю, пов’язаною з торгівлею людьми.
З 2311 отриманих повідомлень про Закон про банківську таємницю (BSA), 2157 звітів згадували біткойн як основну конвертовану віртуальну валюту, яка використовується для торгівлі людьми та випадків експлуатації дітей в Інтернеті.
З цього FinCEN повідомив, що потім ідентифікував понад 1800 унікальних адрес гаманців, пов’язаних із підозрюваними випадками експлуатації дітей в Інтернеті та злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.
FinCEN співпрацює з Project Protect
FinCEN заявляє, що уважно стежить за зростанням таких випадків, оскільки приєднався до канадського підрозділу фінансової розвідки «Project Protect», який є флагманом державно-приватного партнерства з торгівлі людьми.
Ще в червні 2021 року FinCEN визначив торгівлю людьми та кіберзлочинність серед «Національних пріоритетів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму», виданих відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2020 року.
У жовтні FinCEN запропонував вимагати від вітчизняних фінансових установ і агенцій «впроваджувати певні вимоги до ведення обліку та звітності» для транзакцій із залученням криптомікшерів.
Комісія заявила, що вона оцінила, що «відсоток транзакцій CVC [конвертованих віртуальних валют], оброблених міксерами CVC, які походять із ймовірно незаконних джерел, зростає».
Міністерство фінансів висвітлює криптовалюту, яку використовують злочинці
Раніше цього місяця Міністерство фінансів США оприлюднило національну оцінку ризиків щодо відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення за 2024 рік, у якій окреслено найбільш значні загрози, з якими стикаються Сполучені Штати у зв’язку з незаконним фінансуванням.
Міністерство фінансів випустило суворе попередження щодо ескалації використання криптовалюти злочинцями, шахраями та іншими незаконними організаціями.
Дивіться також: Філіппіни планують запустити цифрову валюту центрального банку (CBDC) як «відповідь на криптовалюту»
У звіті детально описано оновлення системи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, вирішуючи такі проблеми, як криза з фентанілом, терористичні атаки, потужність програм-вимагачів, професійне відмивання грошей і зростання цифрових платежів.
Звернення для повідомлення про випадки
FinCEN закликає громадськість повідомляти правоохоронні органи про будь-які випадки експлуатації дітей і торгівлі людьми.
Телефон для повідомлень Служби імміграції та митного контролю США (ICE) з питань внутрішньої безпеки (HSI): 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423), а за межами органів влади США можна зв’язатися за номером 802 -872-6199.
#Binance #ПИСАЙТЕ2ЗАРОБЛЯЙТЕ
Повідомлення FinCEN бачить зростання зв’язку біткойнів із торгівлею людьми та випадками експлуатації дітей вперше з’явилося на BitcoinWorld.
