Головний виконавчий директор криптовалютної ф’ючерсної біржі Digitex Адам Колін Тодд був звинувачений у навмисному пропуску відповідної програми боротьби з відмиванням грошей (AML), стверджує федеральний суд у Флориді.

Порушення банківської таємниці та неадекватні стандарти KYC

У заяві, опублікованій у вівторок, прокурор США Південного округу Флориди заявив, що Тодд спричинив навмисне порушення законодавства про банківську таємницю Digitex Futures. Він також не зміг встановити, запровадити та підтримувати стандарти «знай свого клієнта» (KYC).

Попередні звинувачення та штрафи

У 2022 році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) вже висувала звинувачення Тодда в порушенні Закону про товарні біржі (CEA). Суд звинуватив його в управлінні незаконною платформою для торгівлі деривативами криптовалюти. Пізніше він був змушений заплатити майже 16 мільйонів доларів як компенсацію за звинувачення.

Незареєстрована торгівля ф’ючерсами та порушення правил боротьби з відмиванням коштів

У звинуваченнях підкреслювалося, що Тодд продавав незареєстровані ф'ючерсні контракти клієнтам Digitex Futures з січня 2018 року по квітень 2022 року. Порушення правил AML прямо суперечить законам про банківську таємницю.

Схожа ситуація з BitMEX

Колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс зіткнувся з подібними звинуваченнями в нібито порушенні закону про боротьбу з відмиванням коштів.

Можливі штрафні санкції

Якщо Тодда визнають винним, може загрожувати до п’яти років у федеральній в’язниці. Крім того, покарання буде визначено суддею федерального окружного суду після розгляду інструкцій щодо винесення покарання в США.

Вплив на ринок криптовалют

Звинувачення проти генерального директора Digitex принесли ще одну хвилю невизначеності на і без того турбулентний ринок криптовалют. Інвестори почали сумніватися в надійності та безпеці криптовалютних бірж і деривативів. Цей інцидент підкреслює необхідність кращого регулювання та нагляду за сектором криптовалют.

Відповідь на звинувачення

Digitex поки не коментує поточні звинувачення на адресу генерального директора Тодда. Однак інвестори та користувачі криптовалюти закликають до кращої прозорості та дотримання правил у середовищі криптовалют.

Майбутнє Digitex та інших бірж криптовалют

Якщо звинувачення проти Тодда виправдаються, це може мати серйозні наслідки не тільки для Digitex, але й для інших бірж криптовалют. Це вимагатиме посилення регулювання та нагляду, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

#Digitex #crypto #AML

Примітка:

,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».