Крипто в центрі справи про шахрайство на суму 300 мільйонів доларів у Китаї.
21 особа була засуджена у справі про конвертацію «брудних» $USDC в юані.
Суд у місті Тунлян, #China , розташованому поблизу Чунціна, засудив 21 особу за їх роль у переведенні доходів від онлайн-шахрайства та незаконних казино, деномінованих у Tether (USDT), у китайські юані (RMB), на загальну суму 2,25 мільярда юанів ($307 мільйонів).
Згідно з повідомленням суду, двоє обвинувачених на прізвища Цзян і Чжен працювали над вербуванням 19 інших грошових мулів. Відповідно до судових документів, група використовувала децентралізований гаманець під назвою Bitpie (схожий на Metamask), щоб перемістити USDT на місцеві P2P-біржі на платформах віртуальної валюти, щоб конвертувати його в Reminbi.
Потім вони знімали фіатну валюту в різних містах країни, використовуючи фальшиві приводи, як-от платежі за проект і зарплату робітникам, коли їх запитували про причину переказу. Судові документи свідчать, що Цзян отримав 22,62 мільйона юанів (3 мільйони доларів) за свої зусилля.
Суд визнав групу винною в маскуванні та приховуванні злочинних доходів, засудивши їх до різних термінів ув'язнення та наклавши штрафи, при цьому Цзян отримав шість років, три місяці та штраф у 500 000 юанів. Для порівняння, Чжен також був оштрафований на точну суму і засуджений до 6 років.
Хоча в судовому документі не вказується, звідки взявся цей USDT, це популярний цифровий актив, який використовують групи шахраїв, що працюють у Південно-Східній Азії. У своїй новій книзі Number Go Up журналіст Bloomberg Зік Фокс документує, як ці банди ефективно живляться за допомогою Tether.
