Чанпен «CZ» Чжао, засновник і генеральний директор криптобіржі Binance, погодився піти у відставку та визнати себе винним у рамках мирової угоди на суму 4,3 мільярда доларів США, яка передбачає кримінальні та цивільні звинувачення проти нього та його компанії.

У врегульованій скарзі стверджується, що CZ і Binance надавали перевагу «зростанню над відповідністю», сприяючи мільярдам доларів криптовалютних транзакцій від імені клієнтів без відповідних процедур Know-Your-Customer (KYC).

Що вони кажуть: «Binance закрила очі на свої юридичні зобов’язання в гонитві за прибутком», — заявила міністр фінансів Джанет Єллен у вівторок на спільній прес-конференції з Міністерством юстиції, оголосивши про врегулювання.

Деталі: CZ погодилася сплатити 50 мільйонів доларів штрафу, які будуть зараховані CFTC, пов’язані з вирішенням цього позову.

Йому також заборонено керувати підприємством протягом 3 років.

Binance також визнає себе винним у кримінальному обвинуваченні, пов’язаному зі свідомим порушенням Закону про банківську таємницю, і заплатить понад 4,3 мільярда доларів у рамках мирової угоди — включаючи найбільший штраф в історії Казначейства США.

Інша сторона: «Ці резолюції визнають відповідальність нашої компанії за історичні кримінальні порушення комплаєнсу та дозволяють нашій компанії перегорнути сторінку складного, але трансформаційного етапу навчання та зростання», — йдеться в заяві Binance.

p«Ми впевнені, що Binance стане сильнішою компанією, коли ми закладемо фундамент на наступні 50 років».

Зверніть увагу: компанія призначила Річарда Тенга, тепер уже колишнього глобального керівника відділу регіональних ринків, новим генеральним директором, який набуває чинності негайно.

Деталі: угода кладе крапку в багаторічному розслідуванні Binance, яке в останні місяці звільнило співробітників і спричинило низку відходів керівників.

Між рядками: Binance виплатить цивільний грошовий штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів FinCEN, бюро фінансових злочинів у Міністерстві фінансів. Ця угода супроводжується 5-річним моніторингом і різноманітними угодами для посилення відповідності та забезпечення повного виходу компанії зі складу США.С.

слідкуйте за цією сторінкою та діліться своєю думкою.