Криптовалютна біржа Binance веде переговори з урядом щодо відновлення доступу до свого мобільного додатку та веб-сайту в Індії. Незважаючи на те, що платформа готова сплачувати податки та штрафи, вона ще не готова відповідати вказівкам Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
У зв’язку з цим уряд відхилив прохання Binance про дозвіл на відновлення діяльності в Індії на проміжок часу, поки вони запроваджують процеси для дотримання законодавства країни, включаючи Закон про запобігання відмиванню грошей, додали джерела.
Тим часом уряд також співпрацює з банками, щоб розробити заходи проти трейдерів, які використовують VPN (віртуальну приватну мережу) для доступу до веб-сайту Binance, щоб обійти заборону та продовжувати незаконну торгівлю криптовалютою.
Згідно з отриманими даними, майже 4000 таких трейдерів, які вважаються інвесторами вищого рівня, використовують VPN для торгівлі на Binance замість того, щоб переміщувати свої активи на сумісні індійські біржі. Майже 4 мільярди доларів криптовалюти індійських трейдерів, за оцінками, зберігаються в офшорних гаманцях, переважно Binance.
Джерела повідомили, що Binance була готова сплатити податки та будь-які інші штрафи, які вона зобов’язана сплатити з 12 січня, коли операції біржі були заборонені в Індії. Однак компанія заявила, що їй «потрібен деякий час, щоб налагодити процеси відповідно до правил PMLA та FIU», і тому їй слід дозволити працювати в проміжний період.
Однак уряд повідомив платформі обміну криптовалют, що він не може «робити винятки» такого роду для будь-якої фірми, і тому Binance повинна продемонструвати повну відповідність правилам перед будь-якими подальшими обговореннями з цих питань, сказав високопоставлений чиновник.
«Відповідність PMLA має першочергове значення. Їм було чітко сказано, що будь-яке обговорення щодо відновлення їхніх послуг в Індії відбувається лише після того, як уряд буде задоволений їхніми відповідями на повідомлення, надіслані ПФР (підрозділом фінансової розвідки)”, – сказав чиновник.
Представник Binance сказав, що компанія відповіла ПФР.
«Ми як і раніше віддані дотриманню місцевих правил і законів, і ми прагнемо підтримувати активну комунікацію з регуляторами, щоб забезпечити захист користувачів і розвиток здорової індустрії Web3. Оновлення з відповідною інформацією буде негайно надано через наші офіційні канали», – людина сказала.
Щоб уникнути повторення ситуацій, коли іноземні криптовалютні біржі працюють в Індії без відповідного ліцензування, уряд також співпрацює з банками та іншими фінансовими установами, щоб вжити заходів проти трейдерів, які використовують VPN (віртуальні приватні мережі) для доступу до веб-сайту Binance, щоб обійти заборону. .
Веб-сайти та мобільні додатки дев’яти офшорних криптовалютних платформ, таких як Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex, були заблоковані урядом на початку цього місяця, оскільки вони не відповідали на повідомлення про демонстрацію. надіслано ПФР.
ПФР є розвідувальним підрозділом міністерства фінансів, відповідальним за отримання, обробку та аналіз підозрілих фінансових операцій і повідомлення про них правоохоронним органам для вжиття заходів щодо інформації.
Для криптовалютних бірж ПФР встановлює кілька вимог щодо розкриття інформації, наприклад звітування про операції, що перевищують 10 лакх рупій, проведення ретельного вивчення інвесторів (KYC) і виявлення підозрілих моделей торгівлі.
Джерела в індустрії криптовалют заявили, що Binance не бажає відкривати свої угоди для перевірки, оскільки це позбавить платформи великих інвестицій.
«Існують тимчасові обхідні шляхи встановлення такого роду домовленостей, за яких Binance реєструє юридичну особу в Індії, яка підписує Меморандум про взаєморозуміння з Binance International», — сказав ET один із керівників криптографії.
«Хоча ця індійська юридична особа функціонує як будь-яка інша корпорація, подає щорічні звіти та документацію, угоди здійснюються на офшорній платформі. Таким чином він може уникнути вимог ПФР щодо розкриття інформації платформи обміну криптовалютою. Тим не менш, враховуючи агресивний контроль Binance з боку уряду, будь-які подібні домовленості будуть негайно відхилені».
Юридичні експерти також заявили, що Binance не може розраховувати на звільнення від вимог ПФР Індії після того, як її нещодавно спонукали дотримуватись вимог ПФР у Великобританії, Таїланді, Сінгапурі та інших країнах.
«Законувальні положення для PMLA та FEMA чіткі, а повноваження достатньо широкі, щоб охоплювати агентів або пов’язані компанії незалежно від географічного розташування», — сказав Абхішек А. Растогі, засновник Rastogi Chambers.
«Хоча компанії можуть стверджувати, що немає відмивання коштів і що злочини не є конкретними злочинами, буде неможливо стверджувати, що дотримуватимуться лише кількох законів, а дотримання інших буде проігноровано», — додав він.
Офшорні платформи також повинні турбуватися про ретроспективні податки в розмірі майже 3000 крор рупій, які може накласти на них департамент податку на прибуток за операції, які відбулися на їхніх платформах за останні півтора року.
З 1 липня 2022 року уряд Індії ввів 1% TDS на передачу віртуальних цифрових активів, а також 30% податок на приріст капіталу з прибутку, отриманого з 1 квітня 2022 року.
