У знаковому кроку Чанпен Чжао, генеральний директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, пішов зі своєї посади в рамках врегулювання з владою США на суму 4,3 мільярда доларів. Угода завершує багаторічні розслідування ймовірних порушень Binance законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і санкції.
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про мирову угоду у вівторок, 21 листопада 2023 року. Міністерство юстиції звинуватило Binance у невиконанні належних процедур боротьби з відмиванням коштів, дозволяючи злочинцям використовувати платформу для відмивання грошей і ухилятися від санкцій.
У рамках мирової угоди Binance погодилася сплатити штраф у розмірі 1,81 мільярда доларів, позбавити 2,5 мільярда доларів незаконних доходів і запровадити комплексну програму боротьби з відмиванням коштів. Чжао також погодився визнати себе винним у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням коштів і йому заборонено брати участь у будь-якому аспекті бізнесу Binance.
Угода є найбільшою з тих, які будь-коли накладали Міністерство юстиції за порушення ПВК. Це також значна перемога регуляторів США, які останніми роками все більше придивляються до індустрії криптовалют.
Відставка Чжао знаменує собою поворотний момент для Binance, який був об’єктом контролю регуляторів у кількох юрисдикціях. Компанію звинуватили в роботі без необхідних ліцензій і оштрафували регулятори в кількох країнах.
Угода та відставка Чжао, ймовірно, матимуть значний вплив на індустрію криптовалют. Binance є найбільшою криптовалютною біржею у світі з понад 120 мільйонами користувачів. Проблеми компанії з дотриманням нормативних вимог викликали занепокоєння щодо ризиків використання бірж криптовалют, і угода може призвести до посилення регулювання галузі.
Тільки час покаже, як угода та відставка Чжао вплинуть на Binance у довгостроковій перспективі. Однак очевидно, що перед компанією стоїть серйозна проблема — повернути довіру регуляторів та інвесторів.
#binanacesquare #BinanceSquareInsight #CZAndBinanceForLife #BNBecosystem
