Влада Китаю припиняє схему Понці в криптовалюті на 280 мільйонів доларів. 🇨🇳👮🏻♂️
Філія Юаньбао Бюро внутрішньої безпеки міста Чіфен у Внутрішній Монголії, Китай, стала значним проривом, успішно знищивши основну криптовалютну схему Понці. Працюючи з Пекіна, нерозкрита платформа використовувала складні організаційні структури та інноваційні маркетингові тактики, що викликало підозри у злочинній діяльності, пов’язаній з криптовалютами.
Платформа працює в 13 провінціях і містах і налічує понад 18 000 зареєстрованих учасників. Загальний потік транзакцій перевищив 2 мільярди юанів (280 мільйонів доларів), що свідчить про масштаби незаконної діяльності. Основним фокусом схеми була класична структура Понці.
Китайські правоохоронні органи швидко відреагували, заарештувавши 30 підозрюваних, пов’язаних із криптовалютною платформою. Крім того, вони заморозили майже 10 мільйонів юанів, пов’язаних зі справою. Тривають слідчі дії, двоє головних підозрюваних добровільно здалися владі.
Ця справа розгортається на тлі існуючої в Китаї заборони на криптовалютні активи. Незважаючи на заборону, привабливість віртуальних активів зберігається, що змушує багатьох громадян Китаю отримувати доступ до криптоплатформ через VPN.
Придушення цієї значної схеми Понці підкреслює відданість влади боротися з незаконною діяльністю в криптовалютному просторі. Розслідування розгортається як яскраве нагадування про виклики, пов’язані з перетином фінансових технологій і злочинних підприємств.
