Найбільша у світі криптовалютна біржа каже, що вона збільшила витрати на дотримання нормативних вимог із 158 мільйонів доларів США до 213 мільйонів доларів США, придбавши низку нових систем програмного забезпечення для блокування та повідомлення про підозрілі транзакції. Збільшення витрат також відображає витрати на персонал, включаючи рішення Binance повернути керівника Стіва Крісті на посаду заступника директора з дотримання вимог законодавства.
«Ми значно вдосконалили нашу культуру комплаєнсу. Це стало можливим завдяки якості наших талантів, які продовжують відповідати новим викликам і можливостям цієї захоплюючої індустрії, що швидко розвивається», — сказав генеральний директор Річард Тенг, колишній регулятор, який змінив головну посаду від засновника Binance Чанпена Чжао в листопаді. .
Зосередженість Binance на відповідності різко контрастує з попередніми днями, коли компанія стала лідером галузі частково через свою готовність закривати очі на зловмисників, які використовують її платформу. Наприкінці минулого року компанія уклала мирову угоду з владою США, щоб припинити кілька тривалих розслідувань. Угода, яка збіглася з визнанням Чжао винним у кримінальному відмиванні грошей, вимагає від компанії сплатити понад 4 мільярди доларів у вигляді штрафів і пені.
У рамках врегулювання Binance також має прийняти призначеного судом спостерігача, якому доручено виконувати умови, встановлені Міністерством юстиції, а також Мережею боротьби з фінансовими злочинами та Управлінням контролю за іноземними активами, орієнтованим на санкції, обидва з яких є підрозділами казначейство США.
Запровадження монітора, ймовірно, запобіжить Binance застосувати сумнівну тактику, включно з обмеженнями, які раніше допомагали їй отримати частку ринку. Монітор ще офіційно не призначений судом, але представник Binance сказав, що оголошення, ймовірно, буде незабаром. Вибір монітора базується на списку, запропонованому Binance та перевіреному агентствами.
Тим часом Чжао очікує слухання щодо винесення вироку, призначеного на кінець місяця у федеральному суді Сіетла. Згідно з повідомленнями, він отримає 18 місяців у федеральній в’язниці, хоча остаточний термін може бути менше або більше.
Незважаючи на все це, Binance отримав таке ж відновлення, як і інші в криптоіндустрії після засудження Сема Бенкмана-Фріда, колишнього суперника Чжао та засновника FTX, якому загрожують десятиліття ув’язнення після засудження у шахрайстві.
За словами представника компанії, у січні Binance залучила понад 3,5 мільярда доларів нових коштів, що є найбільшим показником за місяць з листопада 2022 року, а загальні активи на платформі тепер перевищують 80 мільярдів доларів — на 10 мільярдів доларів більше, ніж до того, як Чжао пішов у відставку.
В інтерв’ю журналу Fortune Крісті сказав, що він вирішив повернутися в Binance після того, як присвятив трохи особистого часу своїй сім’ї, і що він вважає, що культура комплаєнсу в компанії сильніша, ніж будь-коли, частково завдяки присутності головного спеціаліста з комплаєнсу Ноа Перлмана, який колись обіймав посаду глобального керівника відділу фінансових злочинів у Morgan Stanley.
«Кількість технологій, які має Binance для відповідності, належної обачності та моніторингу транзакцій, не має собі рівних, — сказав Крісті. «У вас під рукою більше технологій, ніж будь-де, де я працював».