Джерело: bitcoinsistemi.com
Автор: Серкан Гюльтекін
Хоча позов, поданий проти Binance CFTC, викликав занепокоєння у багатьох нових інвесторів, ті, хто працює на цьому ринку протягом тривалого часу, почуваються відносно комфортно, оскільки вони стикалися з багатьма подібними випадками.
Коли ми досліджуємо кейс Bitmex 2020, який привертає увагу своєю схожістю з кейсом Binance, ми побачимо, що результати не такі погані, як очікувалося для ринку.
Які були звинувачення у справі Bitmex?
1 жовтня 2020 року CFTC подав позов проти Bitmex та трьох його засновників, звинувачуючи їх у незаконному прийомі коштів від клієнтів із США та змушенні їх торгувати біткойнами, ефірами та LTC на ринках похідних інструментів. ФБР вело одну частину справи, вимагало тюремного ув'язнення для керівників, і керівник Bitmex був заарештований.
У цій справі CFTC стверджував, що Bitmex пропонувала торгівлю криптовалютними деривативами з кредитним плечем для роздрібних та інституційних клієнтів у Сполучених Штатах з листопада 2014 року по 1 жовтня 2020 року, що клієнти в Сполучених Штатах торгували безпосередньо через інтерфейс користувача BitMEX, і що BitMEX обробляв певні Він сказав, що виявив, що він виступав як контрагент, тому Bitmex порушив закони DCM, SEF і CEA.
Загалом звинувачення були такі:
«Надання своїм клієнтам можливостей торгівлі деривативами без реєстрації в CFTC,
Виступаючи в якості контрагента в транзакціях з біткойнами, ефірами та LTC із кредитним плечем,
Недотримання процедур KYC, CIP і AML для запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню грошей».
Біткойн впав після справи Bitmex?
На момент подання позову Bitmex займав перше місце за обсягом ринку деривативів. З цієї причини вплив справи на ринок викликав занепокоєння, але після розгляду справи відбулося зниження лише приблизно на 2% у біткойнах.
Чи схожі звинувачення у справі Bitmex на справу Binance?
Коли ми вивчаємо звинувачення у справі Bitmex, ми бачимо, що звинувачення проти Binance дуже схожі.
CFTC стверджує, що Binance пропонує торгівлю похідними криптовалютами, такими як Bitcoin Ether і LTC, громадянам США без необхідної реєстрації, не відповідає правилам KYC і AML, нехтує правилами запобігання фінансуванню тероризму, ухиляється від податків і діє як посередник. Як видно, звинувачення точно такі ж, як у справі Bitmex.
У позові, поданому проти Bitmex, CFTC стверджувала, що 15% прибутку платформи припадає на американських інвесторів. Тепер він направив аналогічний позов проти Binance і стверджував, що 16% комісійних доходів Binance надходять від користувачів із США.
Коли ми вивчаємо документи щодо справи Bitmex, ми бачимо, що вона дуже схожа на справу Binance. Насправді ця подібність змушує нас думати, що петиції в такому місці могли бути скопійовані та вставлені з цієї справи.
Отже, що сталося в результаті справи Bitmex?
Приблизно через 10 місяців після подання позову Bitmex та її дочірні компанії отримали штраф у розмірі 100 мільйонів доларів. Bitmex знову заборонили порушувати закони CFTC. Хоча Bitmex була найпопулярнішою похідною біржею біткойнів на той час, вона опустилася на 5 місце, а Binance зайняла місце, що залишилося.
Вплив справи на ринки був не таким, як очікувалося. Через 2 місяці після судового процесу проти Bitmex (тому що був час) почався «мега бик».
Я думаю, що вплив справи Binance не буде іншим. Хоча я не очікую мегабика через 2 місяці, я не думаю, що позов, поданий проти Binance, вплине на майбутнє Binance.
Навіть якщо CFTC визнає свою правоту в результаті цієї справи, Binance може продовжити свій шлях, сплативши певну суму штрафу та встановивши правила, які вимагає CFTC.
Джерело: bitcoinsistemi.com
