SEC і Міністерство юстиції припиняють криптошахрайство з гіперфондом на 1,9 мільярда доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Міністерство юстиції (DOJ) розпочали серйозні судові дії проти осіб, причетних до масштабного шахрайства з криптовалютою на 1,9 мільярда доларів США, що охоплює широкомасштабну схему, відому як Hyperfund, також відому як Hyperverse, Hypertech , і Гіперкапітал.
Міністерство юстиції оголосило про висунення кримінальних звинувачень проти двох ключових фігур і про визнання провини третього в тому, що називають глобальною схемою Понці. Громадянину Австралії Сему Лі, який проживає в Дубаї, і промоутерам Родні Бертону з Маямі та Бренді Чунзі з Северна-Парку, штат Меріленд, пред’явлені звинувачення у зв’язку зі схемою.
35-річного Лі, відомого як Сюе Лі, звинувачують у змові з метою шахрайства з цінними паперами та банківського шахрайства. 54-річному Бертону, також відомому як "Біткойн Родні", висунули звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Chunga, також відомий як Bitcoin Beautee, визнав себе винним у змові та погодився врегулювати цивільні звинувачення SEC.🤑